证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-033

　债券代码：112122 债券简称：12建峰债

　重庆建峰化工股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　(一)会议通知时间、方式

　会议通知于2014年8月11日以电子邮件和电话通知方式发出。

　(二)会议召开时间、地点、方式

　公司第五届董事会第二十七次会议于2014年8月22日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开，采用现场表决方式。

　(三)董事出席会议情况

　本次会议应到董事13名，实到13名。

　(四)会议主持人和列席人员

　会议由董事长何平先生主持。监事会成员和全体高管人员列席会议。

　(五)会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　（一）审议通过《对外投资的议案》

　公司2014年7月6日与参股公司中农矿产资源勘探有限公司（以下简称“中农矿产”）的其他九家股东按照在中农矿产的股权比例，共同出资组建中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）。

　中农国际设立后，以中农国际股权作为标的与国内主板的上市公司广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”）进行资产重组。公司拟以持有中农国际2%股权作为支付对价，认购东凌粮油非公开发行股份7,068,965股，交易金额为7,380万元人民币。本次投资收益率超过80%（详见东凌粮油资产重组相关公告）。

　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

　公司将于2014年9月12日（星期五）召开2014年第三次临时股东大会。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—034）。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件：

　第五届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年八月二十二日

　股票代码：000950 股票简称：建峰化工 编号： 2014——034

　债券代码： 112122 债券简称：12建峰债

　重庆建峰化工股份有限公司

　关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　公司第五届董事会第二十七次会议决定于2014年9月12日（星期五）召开2014年第三次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　3、现场会议召开时间：2014年 9月 12日（星期五）14：30。

　网络投票时间:2014年 9月11 日——2014年 9月12日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月 12日9:30－11:30，13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00——2014年9月12日15:00 期间的任意时间。

　4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议出席对象：

　（1）凡于2014年 9月 5日（星期五 ）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

　（3）公司高级管理人员列席本次会议。

　7、参加会议的方式：

　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见本公司于2014年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

　三、现场会议登记方式

　1、登记方式

　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

　异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

　2、登记时间

　2014年9月11日（星期四 ）；

　2014年9月12日（星期五）： 9：00～12：00。

　3、登记地点

　重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　2、股东投票的具体程序

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码360950；

　（3）输入委托价格，

　情况如下：

　■

　（4）输入委托数量：在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　3、计票规则

　在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

　1、 股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

　（三） 网络投票其他注意事项

　1、 网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　5、投票举例

　股权登记日持有“建峰化工”A 股的投资者，对公司投票议案一投同意票，其申报如下：

　■

　五、其他

　1、会议联系方式

　联系单位：重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

　联系人:：刘亚平、刘 燕 联系电话：（023）72597882、72591275

　传 真：（023）72591275 邮 编：408601

　2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

　3、授权委托书见附件。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　二O一四年八月二十二日

　附件：

　重庆建峰化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托　 　 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

　■

　委托人签名或法人单位盖章：　  受委托人签名：

　委托人身份证号码：　　　  受委托人身份证号码：

　委托人股东帐号：　　　　 委托人持有股数：

　委托日期： 委托权限：