本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资建设项目名称：传统产业升级及清洁生产综合利用项目

　●投资金额：283,109万元

　一、投资概述

　（一）项目投资的基本情况

　公司为推动既有产业优化升级，提高资源综合利用率，减少污染物排放，降低综合能耗，进一步促进企业健康可持续发展，提升企业综合竞争力，依托洁净煤气化技术投资建设传统产业升级及清洁生产综合利用项目。

　（二）董事会审议情况

　2014年8月20日，公司以现场方式召开了第五届董事会第11次会议，审议通过了《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》，该项议案同意11 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　该投资未构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　二、投资主体情况

　本公司为传统产业升级及清洁生产综合利用项目的投资主体。

　三、投资项目基本情况

　公司现有老厂合成气生产装置仍采用传统的UGI固定床气化工艺造气技术，存在着技术落后、装置规模小、装备水平低、生产成本高、能源消耗高等问题，同时环保压力与日俱增，装置升级改造迫在眉睫。

　传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用先进的水煤浆气化技术，建设年生产能力为13.6783亿Nm3的羰基合成气（CO+H2）生产装置,替代采用传统UGI固定床气化技术的合成气生产装置，可进一步降低原料煤和公用工程消耗，有效减少环境污染。

　传统产业升级及清洁生产综合利用项目由本公司作为投资主体进行建设，根据可行性研究报告测算，项目总投资283,109万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为三年。

　四、投资项目对公司的影响

　传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用新技术，可有效降低后续产品成本，进一步提高公司盈利能力，有利于环境保护、优化生态。项目建成投产后预计可取得显著的经济和社会效益。

　五、投资项目的风险分析

　项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

　应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

　特此公告。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十六日