本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年8月19日至21日，有媒体陆续发表题为《传中粮集团或间接入主酒鬼酒 》、《传中粮将重组央企华孚 或变相入主酒鬼酒》、《传中粮借道华孚曲线入主酒鬼酒》之新闻报道并被网络广泛转载，公司对报道内容非常重视，对报道中涉及事项进行了核查。

　一、传闻情况

　上述报道称：中粮集团有可能在近期整合另外一家央企中国华孚贸易发展集团公司，因酒鬼酒公司大股东为中皇有限公司，而华孚集团控制的中国糖业酒类集团公司是中皇公司大股东，由此，这次整合一旦成为现实，中粮集团将可能间接入主酒鬼酒。

　二、澄清说明

　经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　1、经征询本公司大股东及实际控制人，央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定，目前，公司大股东及实际控制人未接到有关文件。

　2、本公司第一大股东为中皇有限公司，持有本公司31%的股份；中皇有限公司由Everwin Pacific Limited（持有50%股权）和中国糖业酒类集团公司（通过其子公司持有50%股权）共同控制。Everwin Pacific Limited实际控制人为郑应南；中国糖业酒类集团公司实际控制人为中国华孚贸易发展集团公司。

　三、必要提示

　公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告信息为准。

　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　经公司申请，公司股票将于2014年8月22日起复牌。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2014年8月21日