本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月21日发布了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》的公告（以下称“《公告》”，公告编号：2014-024）。由于该《公告》中的时间有误，现对此进行修正，具体内容如下：

　原《公告》内容：

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014年4月23日下午15：00期间的任意时间。

　修正后《公告》内容：

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00期间的任意时间。

　对上述修正给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月二十二日