证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-022

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

湖北楚天高速公路股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月20日下午在湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼七楼会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为2014年8月20日（星期三）上午9:30-11:30和下午13：00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	23
代表股份数（股）	769574577
占公司总股本的比例（%）	63.54
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数（人）	2
代表股份数（股）	767737837
占公司总股本的比例（%）	63.39
参加网络投票的股东和股东代表人数（人）	21
代表股份数（股）	1836740
占公司总股本的比例（%）	0.15

3、会议由董事长肖跃文先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于调整部分监事的议案	768561857	99.87	670790	0.09	341930	0.04	是
2	关于修订公司章程相关条款的议案	768862157	99.91	370490	0.05	341930	0.04	是
3	关于吸收合并全资子公司的议案	768561857	99.87	1012720	0.13	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议经湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

2 股东大会法律意见书。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

二〇一四年八月二十日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-023

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于关联交易完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》。公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项相应解除。2014年8月20日，公司收到湖北省交通投资有限公司支付的尾款371,522,090.32元。本次关联交易全部款项已全部收到。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日