股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2014-29号

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会于2014年8月6日收到蒋华明先生提交的关于不再担任董事会秘书及财务总监的报告，由于其工作变动，蒋华明先生申请不再担任本公司董事会秘书及财务总监职务。蒋华明先生的辞职报告自2014年8月7日起生效。

　公司董事会谨向蒋华明先生在任职期间对本公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月8日

　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-30

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月31日发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知，2014年8月6日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由杨天夫先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　1、选举董事杨天夫先生为公司第五届董事会董事长；

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　2、根据总经理李军望先生的提名，聘任刘德珏女士为公司财务总监；

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　3、鉴于蒋华明先生已经提交了辞去公司董事会秘书职务的报告，会议决定由公司董事长杨天夫先生代行公司董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月8日

　附件：个人简历：

　杨天夫：男, 1961年6月出生，研究生学历。曾任西安630研究所研究员；深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长,西安泰富西玛电机有限公司执行董事。杨天夫任第十一届及第十二届全国人大代表，中华全国工商联合会执委，黑龙江省工商联合会副主席。

　刘德珏：女，1949年1月出生，大专学历。历任黑龙江大兴安岭宏伟林场会计，上海汽车改装厂财务科长，上海无线电三十六厂财务科长，上海浦江智能卡有限公司财务部经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师、董事。现任哈尔滨泰富电气有限公司财务总监。