证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-68

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2014年8月7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于为子公司增资的议案》

　详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司晶环电子增资的公告》。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2014年8月7日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-69

　天津中环半导体股份有限公司

　关于为子公司晶环电子增资的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　1、对外投资的基本情况：

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）目前注册资本10,000万元，公司持有晶环电子20%的股份，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）持有晶环电子80%的股份。

　鉴于行业下游需求快速增长，晶环电子股东双方对该行业的一致看好和坚定的信心，欲加快对晶环电子的投资进度和投资力度。因此，公司拟与晶盛机电签订《内蒙古晶环电子材料有限责任公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），根据《增资协议》约定，双方决定拟通过增资扩股的方式继续投入资金，扩大经营规模，按照目前的持股比例，公司与晶盛机电对晶环电子进行同比例增资，公司拟向晶环电子增资2,000万元人民币，晶盛机电拟向晶环电子增资8,000万元人民币。

　本次增资完成后，晶环电子注册资本变更为20,000万元，公司与晶盛机电持股比例不变。

　2、本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

　3、本次增资事项系由本公司投资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、出资方式：以现金方式出资

　2、公司名称：内蒙古晶环电子材料有限公司

　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

　法人代表人：曹建伟

　注册资本：10,000万元

　经营范围：晶体材料销售；技术研发。

　3、晶环电子的经营情况：

　截至2014年6月30日，总资产10,041.73万元，净资产9,559.78万元；2014年1-6月，营业收入38.46万元，净利润-239.58万元。（以上均为未经审计数据）

　4、本次投资情况：

　本次增资后中环光伏注册资本为20,000万元，公司将持有晶环电子20%的股份，晶盛机电将持有晶环电子80%的股份。

　三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，提升公司的市场竞争力，增强公司的综合实力。

　本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　由于公司所处行业受产业政策、经济环境、国内外市场变化等诸多因素影响，敬请投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　公司第四届董事会第二次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2014年8月7日