证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-044

广东省广告股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年7月31日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2014 年8月5日以通讯方式召开。公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。

公司董事会同意补选吴柱鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币6亿元短期融资券。具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于申请注册发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

制度全文刊载于公司2014年8月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。

4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加公司营业范围的议案》。

因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加“电子商务”。

公司原经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

增加变更后公司的经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求及公司的实际情况,对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改，具体修订内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》

根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求,对《股东大会议事规则》相应内容的部分条款进行了修改，具体修订内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2014年8月22日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-045

广东省广告股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查。2014年8月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选吴柱鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该补选事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网《广东省广告股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。该事项将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

董事候选人简历：吴柱鑫先生，1962年6月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师；2000年12月至2008年1月，任广东省广新外贸集团有限公司人力资源部主办、主管；2008年1月至2010年6月，任广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长； 2010年6月至2014年7月任广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长、广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广东广新电子商务有限公司董事。吴柱鑫先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

广东省广告股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-046

广东省广告股份有限公司

关于申请注册发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本次注册发行短期融资券的具体方案如下：

一、注册规模：本次短期融资券拟注册规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。

二、发行时间及期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。单次短期融资券的发行期限不超过365天。

三、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公司流动资金，满足公司战略发展的资金需求等，实现资金的高效运作。

四、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

五、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

六、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

七、为合法、高效地完成公司本次短期融资券发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。以上事项需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东省广告股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-047

广东省广告股份有限公司关于

召开 2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年8月22日（星期五）14:00

网络投票时间为：2014年8月21日至2014年8月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日下午15:00—2014年8月22日下午15:00中的任意时间。

4、股权登记日：2014年8月15日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截止 2014 年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一、审议《关于补选董事的议案》；

议案二、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》；

议案三、审议《关于增加公司营业范围的议案》；

议案四、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

议案五、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。

上述议案已由2014年8月5日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中，议案一《关于补选董事的议案》将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，议案四《关于修改公司章程部分条款的议案》须以特别决议审议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014年8月18日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路745号之二

邮政编码：510080

联系传真：020-87671661

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362400；投票简称：省广投票。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100
议案一	《关于补选董事的议案》	1.00
议案二	《关于申请注册发行短期融资券的议案》	2.00
议案三	《关于增加公司营业范围的议案》	3.00
议案四	《关于修改公司章程部分条款的议案》	4.00
议案五	《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》	5.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：李佳霖、于皓

联系电话：020-87617378

2、出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月六日

附件：

广东省广告股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决
		同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于补选董事的议案》
议案二	《关于申请注册发行短期融资券的议案》
议案三	《关于增加公司营业范围的议案》
议案四	《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案五	《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。