本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年8月1日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年7月29日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　《关于设立深圳市前海东江环保科技服务公司的议案》

　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　为推动公司整体产业的发展，实现专业化运营，同意本公司在深圳前海深港现代服务合作区(以下简称为“前海合作区”)设立全资子公司。全资子公司暂定名称为深圳市前海东江环保科技服务公司（以工商核准为准），注册资本为人民币5,000万元，本公司拟全部以货币形式出资。注册地为前海深港现代服务合作区，经营范围为：环保产业投资；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；环保技术成果转化与应用服务；环境保护工程技术咨询、设计、总包服务（以工商注册为准）。

　三、备查文件

　本公司第五届董事会第五次会议决议

　特此公告。

　东江环保股份有限公司董事会

　2014年8月5日