本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开了四川友利投资控股股份有限公司2013年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，以截至2013年12月31日公司股份总数408,882,893股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民帀8.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。详见公司于2014年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公开信息。

　2014年4月15日，公司发布了《四川友利投资控股股份有限公司2013年度权益分派实施公告》，详见公司于2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公开信息。

　2014年6月13日，公司召开了四川友利投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的方案》，将公司章程原第六条：“公司注册资本为人民币408,882,893元。”修改为“公司注册资本为人民币613,324,339元。” 详见公司于2014年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公开信息。

　2014年8月1日，公司取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号 510100000048474），完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　名 称：四川友利投资控股股份有限公司

　类 型：其他股份有限公司（上市）

　住 所：成都市暑袜北三街20号

　法定代表人：李峰林

　注册资本：（人民币）陆亿壹仟叁佰叁拾贰万肆仟叁佰叁拾玖元

　成立日期：1991年10月10日

　营业期限：2000年1月25日至永久

　经营范围：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　四川友利投资控股股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月5日