本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示

　1、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次会议无否决和修改提案的情况；

　3、本次会议无新提案提交表决；

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014 年8月4 日（星期一）下午 2：30；

　网络投票时间为：2014 年8月3 日—8月4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8月4日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年8月3日下午 3:00 至 2014 年 8月 4日下午 3:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路 1008 号）

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会

　5、现场会议主持人：董事长计皓

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规

　范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份总数为82,421,006股，占公司股份总数的17.63%。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共82,301,206股，占公司股份总数的17.60%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份共119,800股，占公司股份总数的0.03%。

　三、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》。

　表决结果：

　同意82,412,006股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；

　反对9,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

　弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东表决情况：同意110,800股，占参与投票的中小股东所持表决权的92.49%；反对9,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的7.51%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件：

　1、经公司与会董事签字的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议》；

　2、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　2014年8月5日