本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年6月19日召开的2013年年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登在2014年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,674,374,839股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII、以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，即先按每10股派1.045元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

【注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.165元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。具体规定参见《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）】

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年8月7日；除权除息日为：2014年8月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2014年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年8月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****988	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
2	08*****352	中国长江电力股份有限公司
3	08*****312	三环集团公司

五、咨询机构

咨询机构：湖北能源集团股份有限公司证券法律部

地址：武汉市武昌区徐东大街96号

联系人：蔡忞

电话：027-86621100

传真：027-86621109

六、备查文件

公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

董事会

二○一四年七月三十一日