本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到独立董事张小虞、董事、副总经理谢跃红的书面辞职报告。

　根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和国务院国资委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，独立董事张小虞自愿申请辞去公司独立董事职务，辞职后，张小虞不再担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于张小虞的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，张小虞的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定，尽快完成相关独立董事的补选工作。

　谢跃红因工作调动，申请辞去公司董事、副总经理及其他一切职务。 鉴于谢跃红的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，谢跃红关于董事的辞职申请将在公司股东大会选举出继任董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定，尽快完成相关董事补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢跃红关于辞去副总经理的申请自2014年7月28日生效，该等辞职不会影响公司正常生产经营活动。

　公司董事会谨对张小虞、谢跃红在任职期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　二〇一四年七月三十日

　●报备文件

　（1）张小虞的辞职信；

　（2）谢跃红请调辞职报告及同意调动函