证券简称：宝硕股份 证券代码：600155 公告编号：临2014-039

　河北宝硕股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，河北宝硕股份有限公司董事会收到董事长赵力宾先生的书面辞职报告。因工作变动，赵力宾先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会提名委员会委员职务。赵力宾先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

　公司董事会对赵力宾先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　2014年7月23日

　证券简称：宝硕股份 证券代码：600155 公告编号：临2014-040

　河北宝硕股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年7月23日以现场（河北省保定市高新技术产业开发区朝阳北大街1098号公司会议室）和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年7月22日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实出席董事8人，与会董事推举黄代云先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过了如下决议：

　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于赵力宾先生辞去公司董事、董事长等职务的议案》

　因工作变动，赵力宾先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会提名委员会委员职务。赵力宾先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

　公司董事会对赵力宾先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　会议选举黄代云先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　黄代云先生简历：

　黄代云先生，63岁，大学文化，高级经济师。曾任德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员，德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长，德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事、常务副总经理，新希望六和股份有限公司（原四川新希望农业股份有限公司）总经理、董事、副董事长。现任新希望乳业控股有限公司董事长，新希望六和股份有限公司董事，新希望财务有限公司董事长，河北宝硕股份有限公司董事。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司

　董事会

　2014年7月23日