本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2014年7月17日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2014年7月22日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、冯儒、陈宏哲、白静、毛惠清现场出席会议，董事方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》

　同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，公司将根据有关规定聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开董事会会议，审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的发行股份购买资产预案（或报告书）。在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于公司向中国工商银行三亚分行申请信用贷款的议案》

　同意公司以公司信用为担保并以张海林先生个人承担连带保证责任向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请2500万元信用贷款；贷款期限：自贷款到账之日起1年；贷款利率：按中国工商银行股份有限公司海南省分行审批确定后的利率执行。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　二〇一四年七月二十二日