证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-056

　广东群兴玩具股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年7月4日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2014年7月14日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于设立公司战略发展部的议案》。

　目前国内文化产业、移动互联网产业等新兴产业发展迅猛，出现了一系列优质的企业项目和投资机会。公司计划今后将加大投资力度，更好地布局互联网文化产业领域的优质战略性项目，为了深入挖掘互联网文化产业领域潜在投资机会，专门设立战略发展部门，聚焦于利用资本市场实现外延式增长实现公司的价值创造，在并购投资中实现战略布局并获取投资回报，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，从而更好的提升全体股东的利益。

　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司投资者联系方式变更的议案》。

　公司未来将布局互联网、游戏、动漫、娱乐、教育、金融、阅读、传媒文化产业，为进一步吸引高素质专质专业人才和及时获取市场信息，同时为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司投资者联系地址已于2014年7月14日搬迁至新的办公地址。同时将变更办公地址及投资者联系方式。

　《关于公司投资者联系方式变更的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　2014年7月15日

　证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-057

　广东群兴玩具股份有限公司

　关于变更办公地址和投资者联系方式的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）投资者联系地址已于2014年7月14日搬迁至新的办公地址，现将办公地址及投资者联系方式的变更情况公告如下：

　办公地址：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B栋1单元603

　邮编：518057

　联系电话：0755-86520802

　传真：0755-86520803

　电子邮箱：info@qunxingtoys.com

　以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话0754-85505187、传真0754-85504287现已停用，公司注册地址、公司网站、邮箱保持不变，敬请广大投资者注意。

　特此公告。

　广东群兴玩具股份有限公司

　董事会

　2014年7月15日