本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2014年7月8日、9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、近期本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。

　3、经向公司实际控制人太原狮头集团有限公司函证确认，公司第一大股东及实际控制人不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　董事会

　2014年7月9日