本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●股东大会召开日期：2014年7月28日（星期一）

●股权登记日：A股股东：2014年7月17日（星期四）；B股股东：2014年7月22日（星期二）（B股股东的最后交易日为2014年7月17日）

●是否提供网络投票：是

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见附件一）。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权， 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，或同一股份在网络投票系统重复行使表决权，均以第一次表决为准。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

3、现场会议时间：2014年7月28日下午2:00时开始。

4、网络投票时间：2014年7月28日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00

5、现场会议地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅（地铁9号线大学城站转松江13、12路公交，文诚路江学路（新晖大酒店）站下车）。

二、会议审议事项：

审议《关于前次募集资金使用情况报告（修正版）的议案》。

本议案已经公司第七届董事会2014年度第一次临时会议审议通过，议案内容将于2014年7月21日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截至2014年7月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2014年7月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2014年7月17日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

四、会议登记办法

1、登记方法：

（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（附件二）和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记。

（3）不能前来办理登记的股东可于2014年7月24日16:00时之前以信函（到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第1条第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

2、登记时间：2014年7月24日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼上海维一软件有限公司

4、联系电话：（021）52383317 传 真：（021）52383305 联系人：唐伊宁

五、其他事项

1、公司地址：上海市宜山路810号10楼 邮编：200233

联系人：杨雪峰

联系电话：021-34225030 传真：021-60200779

电子邮箱：yangxf@dajiang.com

2、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

上海大江食品集团股份有限公司

2014年7月10日

附件一 ：

网络投票操作流程

本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，其具体投票流程如下：

一、网络投票时间： 2014年7月28日9：30至11：30； 13：00至15：00

二、总提案数：1

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	买卖方向	投票股东
738695	大江投票	1	买入	A股股东
938919	大江投票	1	买入	B股股东

（二）表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于前次募集资金使用情况报告（修正版）的议案》	1.00元

（三）在“申报股数”项填写表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

（四）买卖方向：均为买入

四、投票举例

（一）如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于前次募集资金使用情况报告（修正版）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738695	买入	1.00元	1股

（二）如某B股投资者拟对本次网络投票的提案《关于前次募集资金使用情况报告（修正版）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938919	买入	1.00元	1股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对股东大会进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（三）同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

（四）请各位股东审慎投票，不要重复投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海大江食品集团股份有限公司第2014年度第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权：

序号	议案名称	表决情况
		同意	反对	弃权
1	《关于前次募集资金使用情况报告（修正版）的议案》

注：1、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

2、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。