本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开的八届董事会二十次会议（通讯方式）审议通过了《关于公司控股子公司进行企业分立的议案》。

　公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“子公司”）为依法解决自筹资金建设项目“蜀都中心”配套的区域集中供冷供热站、供冷供热系统的依法经营、专业化管理问题，按照《中华人民共和国公司法》、公司《关于对子公司的管理办法》等规定，对该子公司进行企业分立并由分立后派生的新公司对区域集中供冷供热站、供冷供热系统进行专业化管理和经营事项。该事项详见公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公开信息。

　公司于2014年7月9日在成都市工商行政管理局取得由成都蜀都银泰置业有限责任公司分立后派生的新公司法人营业执照，详情如下：

　营业执照注册号：510109000460617

　公司名称：成都鼎泰新能源开发有限公司

　公司住所：成都高新区大源南二街83号1层

　法定代表人：李峰林

　注册资本：（人民币）壹仟万元

　成立日期：2014年6月30日

　营业期限：2014年6月30日至2034年6月29日

　经营范围：新能源开发；供冷供暖系统技术开发、技术咨询、技术服务；

　通工程系统安装、集成、维护及技术服务；停车场管理服务；物业管理服务；自有房屋及场地租赁；健康咨询（不含医疗卫生活动）

　特此公告。

　四川友利投资控股股份有限公司

　董 事 会

　2014年7月10日