本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、投资项目概述

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月7日收到贵州省食品药品监督管理局下发的《药品生产企业备案实现登记表》，贵州省食品药品监督管理局已受理公司申报GMP升级改造的申请。依据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的相关要求及制药行业未来发展规划，公司拟对部分现有生产厂房实施新版GMP升级改造，预计总投资不超过人民币800万元，项目将使用自有资金的进行建设。

　根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定，本项目属于公司董事会审批权限范围内事项，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主要内容

　1、改造范围：3号楼糖浆剂、片剂（一）车间、综合制剂（一）车间，4号楼综合制剂（二）。

　2、改造内容:部分功能间调整，车间内墙地面及部分彩钢板修复，称量间增加负压称量罩，空调系统改造，更换初、中、高效过滤器，以及在库房新建取样间等。

　公司技改项目计划投资不超过800万元，主要用于生产线改造和工艺升级、建设附属设施等。预计技术改造周期约1个月。上述生产车间完成技术改造后，公司将申报GMP认证。通过技术改造可以进一步提升生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平，符合新版GMP要求，从而提升产品的竞争能力。

　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资的目的

　伴随医药行业的迅速发展，国家食品药品监督管理总局（以下简称：“药监局”）也提高了药品生产质量管理的标准。2011 年月2 月12 日国家药监局正式颁布《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》(以下简称“新版GMP”)，新版GMP 中提出厂房设施要按生产区、仓储区、质量控制区和辅助区分别进行设计和布局，并对设备的设计、安装、维护、维修、使用、清洁、状态标识、校准等几个方面做出了明确的规定，要求企业无论是新建还是改造，都必须考虑厂房布局的合理性和设备设施的匹配性。同时，根据《关于贯彻实施《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》的通知》的规定，2011年3 月1 日后新建的药品生产企业、药品生产企业新建车间均应符合新版GMP要求，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12 月31 日前达到新版GMP 要求，其他类别药品的生产则均应在2015 年12月31 日前实现，未达要求的企业或车间，在期限到来后不得继续生产药品。

　综上所述，本项目的实施是非常必要的。

　2、存在的风险

　（1）行业政策风险

　医药行业受政策影响较大，行业政策的不确定性，将会给项目的实施及预期效果带了一定的不确定性。

　（2）市场风险

　近年来，由于市场竞争加剧，市场份额出现集中趋势，产品竞争逐渐体现在产品品牌、产品质量、销售渠道和产品差异化等方面，公司面临行业竞争更加激烈的市场风险。

　（3）经营管理风险

　虽然公司目前已经建立了基本健全的内控体系，管理人员也具有相对丰富的管理经验，但随着公司规模的不断扩大，业务的不断发展，需要公司加大对管理人员的培训，提高管理水平和能力。

　3、对公司的影响

　公司通过实施新版GMP升级改造投资，将能够进一步提升现有生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平；同时推进“节能减排”，符合国家产业政策导向，有利于提升公司整体竞争能力。

　公司上述生产车间实施新版GMP升级改造周期内，其余生产车间将正常作业，公司将合理安排生产计划，同时安排闲置生产人员参加各类技能培训，本次公司部分车间升级改造周期较短，相关产品库存充足，不会影响公司的正常生产经营。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　2014 年 7 月 7 日