本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司于2014年6月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议的议案经公司董事会七届十八次会议、监事会七届十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年7月10日下午14:00
网络投票时间：2014年7月9日至2014年7月10日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15：00至2014年7月10日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。
6、出席对象：
（1）截至2014年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：通化市江南路100－1号公司三楼小会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于修订《公司章程》的议案。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3、审议关于制定《未来三年（2014-2016年）投资者回报规划》的议案。
4、审议关于申请银行贷款的议案。
5、审议关于公司董事会换届选举的议案。
（1）选举公司第八届董事会非独立董事的议案
①审议刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
②审议李建国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
③审议昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
④审议董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
（2）选举公司第八届董事会独立董事的议案
①审议郝娜女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
②审议张在强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
6、审议关于公司监事会换届选举的议案。
①审议许长有先生为公司第八届监事会监事候选人；
②审议张德举先生为公司第八届监事会监事候选人。
上述议案经公司董事会七届十八次会议及监事会七届十五次会议审议通过。具体内容详见2014年6月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十八次会议决议公告》及《通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十五次会议决议公告》。
第一项议案需要以特别决议审议。
公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时上述议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。
非独立董事选举采取累计投票制,股东大会选举非独立董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向四名非独立董事候选人。
独立董事选举采取累计投票制,股东大会选举独立董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名独立董事候选人。
监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2014年7月8日8：30－16：30
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，有关网络投票具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360766
2.投票简称：金马投票
3.投票时间：2014年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“金马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案5为选举非独立董事，则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。
| 序号 | 议案 | 申报价格（元） |
| 0 | (总议案)除累积投票议案外的所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于制定《未来三年（2014-2016年）投资者回报规划》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于申请银行贷款的议案 | 4.00 |
| 5 | 选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | |
| 5.1 | 刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事 | 5.01 |
| 5.2 | 李建国先生为公司第八届董事会非独立董事 | 5.02 |
| 5.3 | 昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事 | 5.03 |
| 5.4 | 董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事 | 5.04 |
| 6 | 选举公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 6.1 | 郝娜女士为公司第八届董事会独立董事 | 6.01 |
| 6.2 | 张在强先生为公司第八届董事会独立董事 | 6.02 |
| 7 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 7.1 | 许长有先生为公司第八届监事会监事 | 7.01 |
| 7.2 | 张德举先生为公司第八届监事会监事 | 7.02 |
选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2；选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| … | … |
| 合 计 | 该股东持有的表决权总数 |
如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的4名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 |
| 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 非独立董事选举 | | | | |
| 候选人A | 5.01 | 400 | 100 | 100 |
| 候选人B | 5.02 | | 100 | 300 |
| 候选人C | 5.03 | | 100 | |
| 候选人D | 5.04 | | 100 | |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的身份认证和投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年7月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：在网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市江南路100－1号
联系人：通化金马董事会办公室 贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134001
2、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
六、备查文件
1．公司董事会会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2014年7月7日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。（其中公司的非独立董事与独立董事分开进行投票表决）
| 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 3、关于制定《未来三年（2014-2016年）投资者回报规划》的议案 | | | |
| 4、关于申请银行贷款的议案 | | | |
| 5、选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 本议案实施累积投票制，请填票数（如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人） |
| 5.1、刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 5.2、李建国先生为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 5.3、昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 5.4、董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 6、选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 本议案实施累积投票制，请填票数（如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人） |
| 6.1、郝娜女士为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 6.2、张在强先生为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 7、关于公司监事会换届选举的议案 | 本议案实施累积投票制，请填票数（如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人） |
| 7.1、许长有先生为公司第八届监事会监事 | | | |
| 7.2、张德举先生为公司第八届监事会监事 | | | |
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东单位需在委托人处加盖公章；（在同意、反对、弃权其中一项打√）。
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