本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日、26日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》和《关于变更股东大会召开方式暨2014年第一次临时股东大会补充通知的公告》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统http:/wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间为：2014 年7月10日下午14：00

网络投票时间为：2014年7月9日——2014年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月10日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15:00至2014年7月10日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司董事办会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2014 年7月7日

7、出席对象：

（1）截至2014 年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

（1）关于选举高辛平先生为公司第四届董事会董事的议案；

（2）关于选举谢力先生为公司第四届董事会董事的议案；

（3）关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会董事的议案；

（4）关于选举邹成高先生为公司第四届董事会董事的议案；

（5）关于选举黄勇先生为公司第四届董事会董事的议案；

（6）关于选举林静女士为公司第四届董事会董事的议案；

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

（1）关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（2）关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（3）关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事的议案

公司第四届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

（1）关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事的议案

（2）关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事的议案

（3）关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事的议案

公司第四届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余二名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

3、2014年第一次临时股东大会所有提案内容详见2014年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第九次会议决议公告》，《第三届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2014 年7月9日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】

3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省昆明市西山区海口200号信箱董事会办公室

邮 编：650114

联系电话：0871-68598357 传真：0871-68598357

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：362265，投票简称为 西仪投票 。

3、在投票当日，“西仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
《关于董事会换届选举的议案》
1	选举公司第四届董事会非独立董事候选人	无
1.01	关于选举高辛平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	1.01
1.02	关于选举谢力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	1.02
1.03	关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	1.03
1.04	关于选举邹成高先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	1.04
1.05	关于选举黄勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	1.05
1.06	关于选举林静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	1.06
2	选举公司第四届董事会独立董事候选人	无
2.01	关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事候选人	2.01
2.02	关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人	2.02
2.03	关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事候选人	2.03
《关于监事会换届选举的议案》
3	选举公司第四届监事会监事候选人	无
3.01	关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事候选人	3.01
3.02	关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事候选人	3.02
3.03	关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事候选人	3.03

注：以上议案以累积投票方式表决，董事会换届选举的议案中非独立董事候选人与独立董事候选人分别表决。累积投票中，股东申报股数代表选举票数，有表决权的每1股份拥有（1*候选人数量）的选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项：

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：邹成高先生、赵瑞龙先生

联系电话：0871-68598357

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

《授权委托书》附后

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二○一四年七月七日

授权委托书

云南西仪工业股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年7月10日召开的云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号： 委托日期：2014年 月 日

委托人持股数量： 股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字： 受托人身份证号码：

会议议案表决情况

序号	议案	同意票数
1	选举第四届董事会非独立董事
（1）	高辛平先生
（2）	谢 力先生
（3）	董绍杰先生
（4）	邹成高先生
（5）	黄 勇先生
（6）	林 静女士
2	选举第四届董事会独立董事
（1）	宋 健先生
（2）	邵卫锋先生
（3）	朱锦余先生
3	选举第四届监事会非职工监事
（1）	江朝杰先生
（2）	江信亚先生
（3）	蒋 渝先生

说明：此议案按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法：

1）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；

2）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；

3）选举非职工监事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在非职工监事候选人中任意分配；

4）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；

5）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

注： 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。