本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况；

·本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开及出席情况

（一）现场会议时间：2014 年 7 月 7 日（星期一）下午14:30时

网络投票时间：2014年7月7日9：30－11：30；13：00－15：00

（二）会议地点：浙江省建德市新安江半岛凯豪大酒店四楼会议厅

（三）出席本次会议的股东或股东授权代表情况

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	196695187
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.96%
1、通过现场投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	196429287
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.92%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	265900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04%

（四）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由公司董事长王伟先生主持。

（五）：公司全体董事、全体监事出席了本次会议；董事会秘书出席了股东大会并对会议进行记录，部分高管列席了本次会议。

独立董事候选人经上海证券交易所初审后无异议。

二、提案审议和表决情况

序号	议 案 内 容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举第八届董事会董事的议案	——	——	——	——	——	——	——
1.01	选举季诚建为董事	196550587	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.02	选举林加善为董事	196550587	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.03	选举吴建华为董事	196550587	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.04	选举周家海为董事	196550587	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.05	选举夏铁成为董事	196550587	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.06	选举任不凡为董事	196550587	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.07	选举李伯耿为独立董事	196444787	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.08	选举何元福为独立董事	196444787	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.09	选举严建苗为独立董事	196444787	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
2	关于选举第八届监事会监事的议案	——	——	——	——	——	——	——
2.01	选举应天根为监事	196438787	99.87	66600	0.03	189800	0.10%	是
2.02	选举李明乔为监事	196451087	99.88	121500	0.06	122600	0.06%	是

注：第八届监事会由三名监事组成，另一名职工监事余啸由公司第四届六次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案内容	同意票数	同意票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	反对票数	反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	弃权票数	弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例
1	关于选举第八届董事会董事的议案	——	——	——	——	——	——
1.01	选举季诚建为董事	46068651	99.69%	91200	0.20%	53400	0.11%
1.02	选举林加善为董事	46068651	99.69%	91200	0.20%	53400	0.11%
1.03	选举吴建华为董事	46068651	99.69%	91200	0.20%	53400	0.11%
1.04	选举周家海为董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%
1.05	选举夏铁成为董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%

1.06	选举任不凡为董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%
1.07	选举李伯耿为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
1.08	选举何元福为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
1.09	选举严建苗为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
2	关于选举第八届监事会监事的议案	——	——	——	——	——	——
2.01	选举应天根为监事	45956851	99.45%	66600	0.14%	189800	0.41%
2.02	选举李明乔为监事	45969151	99.47%	121500	0.26%	122600	0.27%

三、法律意见书的结论意见

浙江浙经律师事务所方怀宇律师和马浩杰律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

浙江浙经律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司

二O一四年七月八日

董事简历：

季诚建先生：中国国籍，汉族，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副总经理、总经理等职。现任公司副董事长。

林加善先生：中国国籍，汉族， 1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监，现任公司董事、总裁。

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监。现任浙江传化股份有限公司董事、总裁，本公司董事。

周家海先生：中国国籍，汉族，1975年7月出生，中共党员，大学学历，曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任传化化学集团副总裁。

夏铁成先生：中国国籍，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科副科长、开化县活性炭厂厂长并党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长，现任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。

任不凡先生：中国国籍，汉族，1964年6月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理，现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。

独立董事简历：

李伯耿先生：中国国籍，汉族，1958年9月出生，中共党员，浙江大学化学工程博士。现任浙江大学化工系教授，教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编。曾兼任本公司独立董事，现兼任浙江新和成股份有限公司的独立董事。

何元福先生：中国国籍，汉族，1955年3月出生，中共党员，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾兼任本公司独立董事，现兼任杭州初灵信息技术股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事。

严建苗先生：中国国籍，汉族，1965年2月出生。1985年获杭州大学经济学学士，1988年获上海社会科学院经济学硕士，2005年获浙江大学经济学博士。1997年3－12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问。现兼任恒生电子股份有限公司的独立董事。

监事简历：

应天根先生：中国国籍，汉族，1961年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾担任浙江传化股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、传化集团有限公司总裁，浙江传化股份有限公司董事，本公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席、本公司监事。

李明乔先生：中国国籍，汉族， 1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，1980年参加工作。曾任建德农药厂财务科会计、厂综合办公室主任、本公司财务部副经理、财务证券部副经理，现任本公司监事、证券事务代表、证券部副经理。

余啸女士：中国国籍，汉族，1976年3月出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任建德热电厂团总支部书记、有机硅市场营销部客户管理、公司团工委书记、公司办公室副主任。现任本公司监事、建德热电厂副厂长。