证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-044

烟台双塔食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、董事会会议召开情况：

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第二次会议于2014年6月23日以电话形式发出会议通知，并于2014年7月4日在公司会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》。

为满足下属全资孙公司的实际资金需求，同意公司向全资孙公司双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司办理总额不超过 15亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年，自股东大会通过之日起生效。具体内容详见刊登在2014年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为全资孙公司提供内保外贷的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

由于本次会议第一项议案尚需提交股东大会审议，公司决定于2014年7月23日(星期三)下午14：00在山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2014年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登在2014年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1．烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月八日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-045

烟台双塔食品股份有限公司关于

为全资孙公司提供内保外贷的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年7月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》，同意公司向全资孙公司双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司（以下简称“双盛万隆”）提供总额不超过15亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年，自股东大会通过之日起生效。董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司

2、注册地点: 青岛

3、注册资本:4900万美元

4、注册时间: 2014年 4 月30日

5、经营范围: 融资租赁业务（除金融租赁）及租赁业务、融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金、国际贸易、转口贸易、区内企业之间的贸易及贸易项下的加工整理；货物和技术的进出口（不含进口分销）。

6、主要财务状况：截至 2014 年6月 30日，双盛万隆资产总额为15136.50万元，负债总额0.61万元，净资产15139.89万元，营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

7、被担保人为公司全资孙公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双盛万隆担保额度为15亿元人民币（含本次担保），担保实际发生额 0万元。

三、担保的主要内容

本公司拟向境内银行申请办理内保外贷业务。即：本公司向境内银行出具不可撤销反担保，由境内银行向境外银行开立融资性保函，双盛万隆凭借该保函向境外银行申请贷款。公司拟向双盛万隆提供总额不超过15亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双盛万隆提供上述担保。双盛万隆为公司全资孙公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为双盛万隆提供内保外贷担保，不会损害公司利益。

就公司为双盛万隆提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为双盛万隆提供内保外贷担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为210,000 万元，对外担保实际发生余额为24,663.98万元，占公司最近一期经审计净资产的24.70%，不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于为全资孙公司提供内保外贷的独立意见。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月八日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-046

烟台双塔食品股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日召开第三届董事会第二次会议，会议决议召开2014年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会。

2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年7月23日（星期三）下午 14:00 ；

（2）网络投票时间：2014年7月22日－2014 年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月22日15:00至2014年7月23日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年 7月16日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

1、《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》；

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于为全资孙公司提供内保外贷的公告》。根据公司章程规定，该议案需由股东大会以特别决议通过方为有效（即应当由出席会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2014年7月17日、18日9:00—11:30、14:00—16:30；

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2014年7月18日16：30前传真至公司证券办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362481”。

2、投票简称：“双塔投票”。

3、投票时间：2014年7月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“双塔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
总议案	全部议案	100元
议案1	《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》	1.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年7月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台双塔食品股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、李娜君

联系电话：0535-8070881

传 真：0535-8070881

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月八日

附件一：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：