证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-038

上海大名城企业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知、召开和出席情况

1、会议通知情况

2014年6月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知，并于2014年6月24日、28日在上述报纸和网站发布了本次股东大会的提示性公告。

2、会议召开及董监高出席情况

2014年7月3日下午2点30分，公司2014年第一次临时股东大会现场会议在上海三湘大厦一楼湖南厅会议室举行，公司通过上海证券交易所交易在2014年7月3日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00为公司股东提供了网络投票方式。本次会议由公司董事会召集，副董事长董云雄先生主持现场会议。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会秘书出席现场会议。

会议提案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、出席会议的股东和代理人情况（包括网络和现场投票方式）：

出席现场会议的股东和代理人人数	34
其中：A股股东人数	25
B股股东人数	9
现场会议所持有表决权的股份总数（股）	1,166,291,436
其中：A股股东持有股份总数	1,117,893,437
B股股东持有股份总数	48,397,999
现场会议占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.1583%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	73.9564%
B股股东持股占股份总数的比例	3.2019%
通过网络投票出席会议的股东人数	17
网络投票所持有表决权的股份数（股）	4,880,094
网络投票占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.3229%

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1、 审议通过了《选举公司第六届董事会董事的议案》。

本次股东大会以累计投票方式选举俞培俤先生、董云雄先生、俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生、林永经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生为公司董事，其中林永经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生为公司独立董事。以上九人组成公司第六届董事会，上述董事任期三年，自本决议通过之日起计算。议案表决结果如下：

(1) 选举俞培俤先生为公司第六届董事会董事

赞成票1,163,102,057 股，占出席会议所有股东所持表决权99.7265 %

(2) 选举董云雄先生为公司第六届董事会董事

赞成票1,161,511,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5901%

(3) 选举俞锦先生为公司第六届董事会董事

赞成票1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5816 %

(4) 选举俞丽女士为公司第六届董事会董事

赞成票1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816%

(5) 选举冷文斌先生为公司第六届董事会董事

赞成票1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5816 %

(6) 选举林永经先生为公司第六届董事会董事

赞成票1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816%

(7) 选举郭成土先生为公司第六届董事会董事

赞成票1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5816 %

(8) 选举张白先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1,161,411,343股，占出席会议所有股东所持表决权99.5816 %

(9) 选举马洪先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1,161,411,343股，占出席会议所有股东所持表决权99.5816 %

2、 审议通过了《选举公司第六届监事会监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举王文贵先生、梁婧女士为公司第六届监事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表监事罗钦洪先生共同组成公司第六届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起计算。议案表决结果如下：

(1) 选举王文贵先生为公司第六届监事会监事

赞成票1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5816 %

(2) 选举梁婧女士为公司第六届监事会监事

赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %

3、 审议通过了《 关于公司受让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,166,291,436	1,163,617,732	561,293	2,112,411	99.7708%
A股股东	1,117,893,437	1,115,909,214	161,997	1,822,226	99.8225%
B股股东	48,397,999	47,708,518	399,296	290,185	98.5754%
其中：中小投资者	52,832,607	50,158,903	561,293	2,112,411	94.9393%

三、律师见证情况

上海市上正律师事务所李备战律师、沈粤律师对本次股东大会进行见证，并发表法律意见：认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件 法律意见书

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司

2014年7月4日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-039

上海大名城企业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年7月3日在公司会议室召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事共同推举俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举俞培俤先生为公司第六届董事会董事长。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举董云雄先生为公司第六届董事会副董事长。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案。（董事简历公司已于2014年6月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》公告）

选举俞培俤先生、董云雄先生、林永经先生、郭成土先生、冷文斌先生、俞锦先生、俞丽女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

选举董云雄先生、张白先生、林永经先生、马洪先生、郭成土先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期同本届董事会。

选举林永经先生、张白先生、郭成土先生、冷文斌先生、俞丽女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

选举董云雄先生、郭成土先生、林永经先生、张白先生、马洪先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任俞培俤先生为公司总经理，任期同本届董事会。

五、经总经理提名，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任俞锦先生为公司副总经理；聘任郑国强先生为公司副总经理兼财务总监；聘任林振文先生为公司副总经理；聘任王传序先生为公司副总经理。上述人员任期同本届董事会。

六、经董事长提名，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任张燕琦女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

公司独立董事对上述四、五、六项高管任命议案发表了独立意见。

同日，第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举俞培俤先生为公司第六届董事会战略委员会主任，选举林永经先生为公司第六届董事会提名委员会主任，选举张白先生为公司第六届董事会审计委员会主任，选举郭成土先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任。以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年7月4日

附高管简历：

俞培俤：男，现任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长等社会职务。公司实际控制人。现任公司第六届董事会董事长，公司总经理。

俞锦：男，毕业于英国皇家霍洛威大学，主修商业(资讯科技)，大学本科学历，现就读于上海交通大学管理学院EMBA专业。历任名城地产(福建)有限公司开发部专员、开发部副经理、工程发展部经理、副总经理。现任本公司第六届董事会董事，公司副总经理，控股子公司名城地产（福建）有限公法定代表人、董事长，控股子公司名城地产（福清）有限公司法定代表人，控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表人。

郑国强：男，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任上海铁路局上海工务段出纳员、成本会计核算员，天职国际会计师事务所有限公司上海分所审计员、高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，上海华源股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

林振文：男，在读研究生。工民建专业，中级工程师职称，历任武汉钢铁集团矿山建设公司工程师，湖北冠丰房地产开发公司副总经理，福州东福实业发展有限公司副总经理。2004年3月至今任公司控股子公司名城地产（福建）有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

王传序：男，工学学士、经济学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员（注册证券分析师）、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事，福建中福实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，泰禾集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张燕琦：女，中共党员，硕士研究生、MBA，证券从业专业水平二级。历任上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-040

上海大名城企业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年7月3日在公司会议室召开，会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过选举王文贵先生为第六届监事会主席。（王文贵先生简历已于2014年6月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》公告）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2014年7月4日