本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年6月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知提前以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人。副董事长晏志勇因工作原因未能出席，委托董事长范集湘代为出席并表决；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事刘新兰代为出席并表决，公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长范集湘主持，与会董事经充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中国水电建设集团路桥工程有限公司投资建设晋宁至江川高速公路BOT项目的议案》。

　公司董事会同意由中国水电建设集团路桥工程有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司组成联营体总投资约人民币77.32亿元，以BOT模式建设运营晋宁至江川高速公路项目。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一四年七月一日