本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、通知债权人的原由

　宁夏建材集团股份有限公司于2014年4月15日召开2013年度股东大会，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》(详情请参阅公司于2014年3月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对中材股份补偿股份予以回购并注销的公告》，公告编号2014－010），同意公司以总价人民币1.00元回购中国中材股份有限公司持有公司的137792股股份并予以注销。由此，公司股本总额/注册资本将从人民币478,318,834元减少至人民币478,181,042元，减少137,792元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

　二、需债权人知晓的相关信息

　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应携带有关证明文件到公司办理登记；未提出要求的，债权人的债权按照原协议继续由本公司履行。

　联 系 人：林凤萍

　联系电话：0951-2052283

　联系地址：宁夏银川市西夏区新小线2公里处宁夏建材集团股份有限公司证券部

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　2014年6月30日