股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-42

深圳市新纶科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投资项目调整概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发行价8.68元，共募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2013】816A0002号验资报告。

公司本次非公开发行募集资金主要用于投资“天津产业园项目”及“补充流动资金项目”，上述两个项目投资总额为70,000万元。本次募投项目之一的“天津产业园项目”主要包括“净化设备产品项目”、“防静电/洁净室消耗品项目”及“超净清洗中心项目”。该三大运营项目投资总额为50,000万元，以公司向全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）增资的形式，利用募集资金，实施天津产业园项目建设。实际募集资金净额少于投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司拟将 “天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品” 产品项目调整为“新风净化器产品”项目，具体调整事项详见表三。

截至2014年5月31日，公司已完成补充流动资金项目，共使用募集资金20,000万元；天津产业园项目已累计使用募集资金28,157.16万元，自有资金3,259.31万元，基本完成产业园区厂房建设。截至2014年5?月31?日，该项目尚有募集资金19,293.2万元，利息收入440.89万元，共计19,734.09万元现存放于募集资金专户当中。

本次调整募集资金投资项目实施内容的议案经公司第三届董事会第十二次会议全体董事审议通过，本议案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

本次募集资金投资项目部分项目内容的调整不构成关联交易。

二、调整募集资金投资项目部分项目内容及投资进度的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

天津产业园项目计划投资50,000万元，以公司全资子公司天津新纶科技有限公司作为实施主体，截至2014年5月31日，该项目具体实施情况如下：

表一：天津产业园项目投资进度表

序号	项目	计划投入 （万元）	实际投入 （万元）	投资进度 （%）
一	建设投资	45,000.00	30,916.47	68.70%
1	建筑工程费用（包含土地购置及其他费用）	28,000.00	27,272.60	97.40%
2	装修及公用工程费用	7,000.00	3,427.43	48.96%
3	设备及技术投资	9,023.80	14.98	0.17%
4	基本预备费用	976.2	201.46	20.64%
二	铺底流动资金	5,000.00	500.00	10.00%
三	合计	50,000.00	31,416.47	62.83%

天津产业园项目原计划达到预定可使用状态日期为2014年6月30日。截至2014年5月31日，该项目投资进度为62.83%，已基本完成厂房主体建设。目前正在加速园区厂房装修及公用工程建设。

（二）募集资金投资项目实施内容调整的原因

1、防静电/洁净室消耗品生产用工人数较多，为劳动密集型生产项目，本项目实施地为天津，存在用工紧缺，且近年用工成本不断提升。将“防静电/洁净室消耗品项目”调整为自动化程度较高的“新风净化器产品项目”，可减少公司人力成本，同时由于新风净化器利润率相对较高，可提升公司产品利润率。

2、受宏观经济及市场因素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓。依据公司现有消耗品的产能及部分生产环节委外加工所实现的产量，已基本满足目前公司业务拓展需求。

3、随着我国工业文明的不断发展及全球环境的不断变化，导致我国空气质量不断下降。现代室内装修过度导致室内空气质量的严重不达标，使得市场上对空气净化器的需求不断提升。调查数据显示，空气净化器在美国的普及率达到27%，日本17%，欧洲42%，韩国70%，而中国却不到1%。可见，空气净化器在我国市场还具有非常大的潜力。公司新风净化器项目采用目前国内市场上领先的技术及工艺，可有效驱赶室内空气污染物， 为改善室内空气环境提供新的解决方案；投资该项目，可充分享受我国空气净化市场增长红利。

4、随着公司拓展民用市场战略的确立，公司前期已推出了PM2.5口罩等民用产品，投资新风净化器产品项目，符合公司聚焦民用净化领域的市场策略，可分散公司经营风险，提升公司经营效益。

（三）募投项目投资进度调整原因

1、地基因素影响

由于天津产业园所处地区地质为盐碱地，产业园建设过程中，为克服该地块承压力较弱的情况，以及配合场地的进一步完善，上述项目的投资进度有所放缓，公司在产业园桩基阶段工期超过计划期限。公司计划在2014年下半年加快该项目的投资进度。

2、项目部分内容调整的影响

出于审慎的态度，公司在新项目调整及引进方案上多方比对，不断论证项目可行性，力求在项目选择或培育较为成熟后，再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。本次公司拟对天津产业园部分项目调整，调整后，新产品线的建设尚需时间进行厂房装修、设备购置及安装等，因此影响了项目实施进度。

三、调整后的募投项目情况说明

（一）拟调整募投项目部分内容与投资进度的具体情况

公司拟将募投项目 “天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品” 产品项目调整为“新风净化器产品”项目。受项目部分内容调整及投资进度影响等因素，天津产业园项目建设期由原计划的18个月调整为22个月，即项目达到预定可使用的时间由2014年6月30日调整为2014年10月31日。

项目调整前后具体情况如下：

表二：调整前后项目投资结构表

序号	项目名称	调整前		调整后
		费用预算 （万元）	占投资额的比例	费用预算 （万元）	占投资额的 比例
一	建设投资	45,000.00	90.00%	45,000.00	90.00%
1.1	建筑工程费用（包含土地费用）	28,000.00	56.00%	30,430.86	60.86%
1.2	设备购置费用	9,023.80	18.05%	5,578.27	11.16%
1.3	装修及公用工程费用	7,000.00	14.00%	8,014.67	16.03%
1.4	基本预备费	976.20	1.95%	976.20	1.95%
二	铺底流动资金	5,000.00	10.00%	5,000.00	10.00%
合计		50,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%

表三：调整前后项目产品及生产规模表

序号	调整前			调整后
	产品/服务类别	单位	年产能	产品/服务类别	单位	年产能
1	净化设备产品			净化设备产品
1.1	空气净化过滤设备	万套件	5.84	空气净化过滤设备	万套件	5.84
1.2	洁净室生产配套设备	万套件	18	洁净室生产配套设备	万套件	18
2	防静电/洁净室消耗品			新风净化器项目
2.1	超细纤维擦拭布	万包	250	新风净化器	万台	25
2.2	洁净室其他耗品	万套	26,000	过滤棉	万卷	354
3	超净清洗中心			超净清洗中心
3.1	防静电无尘服	万套	120	防静电无尘服	万套	120
3.2	防静电无尘鞋	万双	100	防静电无尘鞋	万双	100
3.3	超细纤维擦拭布	万片	12,000	超细纤维擦拭布	万片	12,000
3.4	防静电手套	万双	400	防静电手套	万双	400

（二）项目部分内容调整的可行性分析

本次募投项目“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品” 产品项目调整为“新风净化器产品”项目。项目部分内容调整的可行性分析如下：

1、 建设项目相关背景

近年来，我国频频出现空气质量不达标的情况，据中国环境监测总站发布的相关文件，我国74个主要城市2013年上半年空气质量未达标天数比率达45.2%。空气质量下降严重影响了我国居民的生活水平。

现代人在经历了“煤烟污染”和“光化学污染”的危害之后，正在遭受着以“室内空气污染”为主的第三次污染。

由于目前整体空气质量达标比率较低，室内由于是人们的主要活动场所，空气流动性更低，再加上现代建筑装饰所带来的大量污染物，使得室内空气中甲醛、苯类等污染十分严重。为给人们一个洁净的生活空间，优化室内空气质量十分迫切。

2、 项目建设的必要性

2.1提高获利能力

公司目前主要从事防静电/洁净室消耗品的研发、生产及销售；净化工程的设计安装；超净清洗服务；并逐步向民生净化领域、医疗器械领域、功能材料等新型材料迈进。由于目前市场对空气净化器需求旺盛，公司所生产的新风净化器技术领先，可助力公司新产品快速占领市场，同时家电行业由于行业特殊性，行业内知名企业现金流情况都较好，投资建设新风净化器项目，可快速提升公司盈利能力，同时进一步改善公司经营性现金流。

2.2该项目的实施有利于完善公司在民用领域的整体战略布局

公司针对当前经济环境，加大了对民用领域产品的研发和推广。公司已推出的亲净PM2.5口罩已得到了市场较高的认同度，并不断为公司贡献利润。投资新风净化器项目，可为公司民用领域的整体战略布局再打下一方坚定的基石。

2.3该项目的实施有利于拓宽公司业务范围，增强公司抗风险能力。

3、 项目建设的可行性

3.1公司的管理优势、资金优势及充足的人才储备、技术储备是保证本项目成功实施的条件。

3.2空气净化行业市场巨大发展空间和未来持续快速增长是本项目成功实施的前提。

（三）项目经济效益分析

调整后，天津产业园项目可实现年净利润10,514.74万元（达产年），投资内部收益率为18.22%，高于基准收益率，项目回收期为5.15年(不含建设期)，具体指标见下表：

表四：调整前后项目主要数据及技术经济指标

序号	指标名称	调整前	调整后	备 注
1	总建筑面积(万平方米)	15.19	15.19
2	建设工期（月）	18	22
3	项目总投资(万元）	50,000.00	50,000.00
3.1	建设投资(万元）	45,000.00	45,000.00
3.2	铺底流动资金(万元）	5,000.00	5,000.00
4	营业收入(万元/年）	100,080.00	93,068.00	正常年
5	营业税金及附加(万元/年）	624.89	567.71	正常年
6	总成本费用(万元/年）	85,579.29	78,480.63	正常年
7	利润总额(万元/年）	13,875.82	14,019.65	正常年
8	所得税(万元/年）	3,468.96	3,504.91	正常年
9	净利润(万元/年）	10,406.86	10,514.74	正常年
10	财务评价指标(万元/年）
10.1	投资内部收益率	16.47%	18.22%	计算期间为投产后10年，税后
10.2	项目投资回收期（年）	5.70	5.15	不含建设期，税后
10.3	净现值（万元）	11,358.74	15,039.36	IC=12%，税后

除上述调整外，“天津产业园项目”中其他产品未发生其他变更和调整。

四、本次调整对公司经营的影响

本次募投项目的调整，主要为天津产业园项目中部分产品的调整，不会改变天津产业园项目整体的可行性。通过募投项目实施内容的调整，公司实现了对产品结构的优化，减少了劳动密集型产品线的规模，扩大自动化生产规模，降低了公司人力成本，提高公司经营效率。同时，本次实施内容的调整与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配，可为公司带来新的利润增长点。公司将在2014年下半年加快投资建设力度，产品结构的优化符合公司发展规划，预期项目经济效益将优于调整前。故上述投资项目部分内容及进度的调整不会对公司生产经营产生重大影响。

五、相关审核及批准程序

（一）公司董事会审议情况

2014年6月30日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，认为：公司根据募投项目进展的实际情况及市场情况，决定调整募投项目部分内容及投资进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。

同意将该事项提交公司2014 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）公司监事会审议情况

公司第三届监事会第六次会议审议了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》。 监事会认为：本次调整符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金实现最优配置和最大效益，从而增强市场竞争力，提高公司的抗风险能力，从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目部分内容及投资进度。

（三）独立董事意见

公司独立董事就本次调整事项发表如下独立意见：公司此次对募投项目部分内容及投资进度的调整符合项目建设的实际情况，是公司根据市场变化，坚持审慎投资的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对产品战略的规划。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整。

（四）保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：“新纶科技本次调整募投项目部分内容及投资进度是公司根据当前的实际情况做出的必要调整，未改变投资总额，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。新纶科技上述调整计划已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、新纶科技《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本保荐机构对新纶科技调整募投项目部分内容及投资进度无异议。”

六、备查文件：

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-43

深圳市新纶科技股份有限公司

关于控股子公司拟购买土地资产的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地资产的议案》。同意公司控股子公司长江新纶新材料科技有限公司（以下简称“长江新纶”）与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）签订《投资意向书》，双方就长江新纶拟以自有资金竞价购买上海临港产业园区土地的事项达成一致意见。现将具体情况公告如下：

一、《投资意向书》各方主体介绍

1、甲方：长江新纶新材料科技有限公司

企业住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号303-97室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：侯毅

注册资本：10,000万元

成立日期：2014年5月19日

经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料领域内的技术开发、技术服务和技术转让，新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料、光电子元器件、显示器件和组件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

长江新纶为公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司共同投资设立。公司以现金方式出资6,000万元，占注册资本的60%，长江联合以现金方式出资4,000万元,占注册资本的40%。

2、乙方: 上海临港经济发展（集团）有限公司

企业住所：上海市浦东新区新元南路555号

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：刘家平

注册资本：637,200万元

成立日期：2003年9月19日

经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经

营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务，信息咨询。

上海临港经济发展（集团）有限公司系上海市政府为实现上述战略目标而专门设立的国有投资集团公司，具体负责组织实施临港产业区土地前期开发、管理、配套建设及招商引资等工作。

二、《投资意向书》主要内容

1、土地基本情况

坐落：位于上海临港产业区内，拟选地块规划编号：I0204-B1。四至为：东至妙香路西侧绿化带，西至云水路以东约726-755米，南至人民塘北侧绿化带，北至江山路以南约304米。

面积：约66,727平方米（折合约100.1亩），项目地块的精确面积以最终签署的《国有土地使用权出让合同》为准。

土地性质：工业用地。

使用年限：以签订《国有土地使用权出让合同》确定的年限为准。

土地来源：政府出让。

2、合同价款

长江新纶按照国家有关规定参加项目地块土地使用权出让招标拍卖挂牌活动，竞买该项目地块土地使用权，并按规定办理相关手续；税收落户临港产业区，确保建设项目所涉及的所有建筑税收落户临港产业区，并遵守意向书其他要求的前提下，该项目地块的土地基准价格为495元/平方米（按土地面积折合约3,302.99万元）。

竞标成功后，长江新纶还应向临港集团支付项目地块的前期配套预建设费255元/平方米（按土地面积折合约1,701.54万元），预建设费应于签署土地使用权出让《成交确认书》后7日内支付。

上述土地基准价格及预建设费以实际成交价格为准。按公司占长江新纶60%的持股比例计算，此次公司的投资额约为3,002.72万元，资金来源为公司自有资金；

3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

4、公司董事会授权长江新纶经营层办理土地竞拍及转让手续。

三、购买土地资产对公司的影响

为打造华东区总部，完善公司整体产业发展布局，长江新纶拟竞价购买位于上海临港产业区土地资产，此次购买的土地将用于建设华东区总部，并进一步完善新材料产业项目。若本次购买成功，公司将充分利用上海临港产业区的区位优势，加快公司新型材料的建设进度，优化公司产业结构，为公司高速发展创造更高的平台。

四、风险提示

该项投资未产生效益前，将会增加公司的资金压力和财务费用，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、《投资意向书》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日

证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-44

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知已于2014年06月24日以直接送达、电话方式发出。会议于2014年06月30日上午9:30在公司光明产业园1号楼3楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股子公司拟购买土地资产的议案》。

《关于控股子公司拟购买土地资产的公告》（公告编号：2014-43号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》。

《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会及民生证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资议案》。

《关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资公告》（公告编号：2014-47号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全面修订稿详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

《董事会战略委员会工作细则》全面修订稿详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

《董事会审计委员会工作细则》全面修订稿详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

《董事会提名委员会工作细则》全面修订稿详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

《对外投资管理制度》全面修订稿详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《股东大会议事规则》全面修订稿详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意对《公司章程》中涉及股东大会网络投票及中小股东表决权部份作出修订，详见同时披露的《公司章程》修订对照表。

修订后的《公司章程》同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年7月17日上午9：30召开2014年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-45号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-45

深圳市新纶科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议，定于2014年7月17日召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年7月17日 下午13：30

（2）网络投票时间：2014年7月16日至2014年7月17日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00的任意时间。

3、股权登记日：2014年7月9日

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

6、会议出席对象

（1）截止2014年7月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》；

2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

4、《关于修改<公司章程>的议案》。

上述全部议案的相关内容详见2014年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十二次会议决议公告、公司第三届监事会第六次会议决议公告。

①本次临时股东大会审议《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》作出决议时，就中小投资者表决进行单独计票。（中小投资者是指：“除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东”）

②本次临时股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》作出决议，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式:

①?法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

②?自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③?异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

2、登记时间: 2014年7月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362341	新纶投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A.输入“买入”指令；

B.输入证券代码：362341

C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表:

议案 序号	议案内容	委托价格
1	关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案	1.00
2	关于修订〈对外投资管理制度〉的议案	2.00
3	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	3.00
4	关于修改<公司章程>的议案	4.00
100	总议案	100

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E.确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（5）注意事项：

A.网络投票不能撤单；

B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月16日下午15：00，结束时间为2014年7月17日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新纶科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。

邮政编码: 518107

联系人:白静

联系电话：（0755）26993098

联系传真：（0755）26993313

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月一日

附件：

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于2014年7月17日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》
2	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4	《关于修改<公司章程>的议案》

注：1、同意栏中用“√”表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-46

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年6月30日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年6月24日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》。

经审核，监事会认为本次调整符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金实现最优配置和最大效益，从而增强市场竞争力，提高公司的抗风险能力，从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目部分内容及投资进度。

《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

二〇一四年七月一日

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-47

深圳市新纶科技股份有限公司

关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容及风险提示：

1、对外投资简要内容：深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币2,000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”），认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股。

2、本次对外投资事项已经2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。

4、由于本次公司参股投资互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及其他参股股东对于新领域的业务经营模式经验尚浅，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，未来可能会大量冲击传统金融市场，存在一定的政策风险。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、深圳市新纶科技股份有限公司于2014年6月30日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资议案》，公司拟参与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）增资扩股事项，并共同签署了《股份认购协议》。公司以自有资金人民币2,000万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股，股票面值为1元/股。

2、本次对外投资事项已经2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议审议过，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，出资方式为现金出资。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司

2、注册号：440301109601706

3、企业类型：股份有限公司

4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、法定代表人：陶军

6、认缴注册资本总额：人民币15000万元

7、认缴实收资本总额：人民币13500万元

8、成立日期：2014年6月16日

9、营业期限：永久经营

10、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

11、鹏鼎创盈现有股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例
深圳市高新投创业投资有限公司	800	5.3333%
深圳大洋洲印务有限公司	2000	13.3333%
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2000	13.3333%
深圳市沃尔核材股份有限公司	2000	13.3333%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2000	13.3333%
海能达通信股份有限公司	2000	13.3333%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	2000	13.3333%
深圳市元明科技发展有限公司	500	3.3333%
深圳市同创盈投资咨询有限公司	200	1.3333%
深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)	1500	10%
合计	15000	100.00%

增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例，根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。

12、现有股东的基本情况：

（1）深圳市高新投创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦2209号房

法定代表人：陶军

经营范围：创业投资业务平台

（2）深圳大洋洲印务有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街21号

法定代表人：黄莉

经营范围：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售

（3）深圳天源迪科信息技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼

法定代表人：陈友

经营范围：主要从事计算机软硬件产品的生产和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务。

（4）深圳市沃尔核材股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

法定代表人：周和平

经营范围：主要从事核辐射改性高分子材料及新系列电子、电力新产品和新设备的设计、制造和销售。

（5）深圳市科陆电子科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼

法定代表人：饶陆华

经营范围：主要从事智慧电网和新能源应用、节能減排提供设备与解決方案。（6）海能达通信股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

法定代表人：陈清州

经营范围：主要从事专业无线通信终端、集群系统的研发、生产、销售，并提供整体解决方案。

（7）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层

法定代表人：邱醒亚

经营范围：主要从事PCB印制线路板样板、中小批量板的生产及销售。

（8）深圳市元明科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5H16

法定代表人：裴钦元

经营范围：主要从事提供信息技术服务。

（9）深圳市同创盈投资咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2210

法定代表人：吴学东

经营范围：主要从事创业投资业务。

（10）深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)

深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)为鹏鼎创盈的员工持股公司

企业类型：有限合伙

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室

执行事务合伙人：谭祝君

经营范围：创业投资咨询管理。

公司与以上企业均不存在关联关系。

三、《股份认购协议》的主要内容

1、公司拟使用现金人民币2,000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股，股票面值为1元/股。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认，鹏鼎创盈保证同股同权，同股同价。

2、支付方式：公司在协议签署后的3日内，将本次股份认购资金一次性划入鹏鼎创盈为本轮增资所专门开立的账户，在协议生效条件成就前，鹏鼎创盈不得使用该款项。

3、生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在以下条件获得满足当日生效：鹏鼎创盈董事会及股东大会批准本次增资扩股相关事宜。

四、对外投资的目的和对公司的影响

通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游 提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。公司看好互联网金融产业的发展前景，预期未来能够为公司带来相关投资收益。鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源将为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。

本次对外投资资金来源为公司自筹资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险及应对措施

本次公司参股投资互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及其他参股股东对于新领域的业务经营模式经验尚浅，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，未来可能会大量冲击传统金融市场，存在一定的政策风险。

应对措施：通过多种渠道引进专业的互联网人才，并提供富有发展空间的职业机会及合理的薪酬机制。建立完善的风险控制机制和监管机制，实时关注国家相关法律法规和政策指引的变化。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、《股份认购协议》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

  二〇一四年七月一日