本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间和地点

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会会议于2014年6月25日(星期三)上午9:30时，在公司311会议室召开。

(二)股东出席情况

议案 序号	议案名称	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于张文周先生辞去独立董事职务的议案	281,458,531	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
2	关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案	281,458,531	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是

(三)召集、主持及表决方式情况

1、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长李福祚先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

2、表决方式

会议采取现场方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)董事、监事和董事会秘书等出席/列席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，董事李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事吴峻先生、方明先生、刘文涛先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	281,458,531
占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.23

三、律师见证情况

本次股东大会会议由北京李伟斌律师事务所韩巍律师、王伟律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：

1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

2014年6月26日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议