证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-047

浙江永强集团股份有限公司

三届九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014年6月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年6月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事汤义君、周林林、独立董事章良忠、邱学文、孙笑侠以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》；

关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避表决。

谢建勇、谢建强是浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“东都节能”）的股东；谢建平任东都节能的董事长，同时也是其股东；施服斌任东都节能的董事。

谢建勇、谢建平、谢建强目前是东都节能的实际控制人，自2013年初控股东都节能以来，东都节能的发展趋势比较好。鉴于东都节能部分股东因资金状况计划放弃部分认购权，经本公司内部管理层讨论，本次会议决定以公司自有资金参与其本次增资计划，并授权董事长在下列权限内与东都节能及其现有股东等协商确定具体增资份额并签署相关协议，本公司认购股数不超过900万股，每股价格不超过3.2元。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年六月二十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-048

浙江永强集团股份有限公司

三届九次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014年6月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年6月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》；

监事会认为：董事会审议通过的《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年六月二十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-049

浙江永强集团股份有限公司

关于对外投资的关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易概述

经浙江永强集团股份有限公司（以下简称“本公司”）三届九次董事会审议通过, 公司决定以自有资金参与浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“东都节能”）的增资计划，并授权董事长在下列权限内与东都节能及其现有股东等协商确定具体增资份额并签署相关协议，本公司认购股数不超过900万股，每股价格不超过3.2元。具体增资情况将在协议签订及办理工商登记后另行公告。

鉴于东都节能的股东临海市永强投资有限公司与谢建勇、谢建平、谢建强是本公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资将构成与关联方共同投资的关联交易。

2014年6月25日召开的公司三届第九次董事会审议并通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5名非关联董事全票表决通过。

本次投资最高金额低于3000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次投资总金额较小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、 主要关联方基本情况介绍

1、临海市永强投资有限公司

住所：临海市经济开发区洋河路

成立时间：2006年12月19日

注册资本：8,000万元

法定代表人姓名：谢先兴

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资业务；建材、五金交电销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止。限制和许可经营的项目）。

截止2013年12月31日，临海市永强投资有限公司经审计的总资产为71.48亿元，净资产为34.5亿元,2013年度营业收入为30.25亿元，净利润为2.28亿元。

关联关系说明：临海市永强投资有限公司为本公司的控股股东，截止2013年12月31日，持有本公司196,648,349股股份，占本公司股份总额的41.12%。

2、谢建勇，在本公司任董事长，截止2013年12月31日，持有本公司38,991,601股股份，占本公司股份总额的8.15%。

3、谢建平，任本公司董事、总经理。截止2013年12月31日，持有本公司37,618,873股股份，占本公司股份总额的7.87%。

4、谢建强，任本公司董事、副总经理。截止2013年12月31日，持有本公司37,738,873股股份，占本公司股份总额的7.89%。

三、关联交易标的基本情况

名称：浙江东都节能技术股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：临海市古城街道义城路69号

法定代表人：谢建平

注册资本：2,210.53万元

成立日期：2011年6月20日

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，东都节能的资产总额为2,565.50万元，负债总额为251.59万元，净资产为2,313.91元；2013年度营业收入为1,220.31万元，净利润为-20.92万元。

目前股权结构

股东姓名/名称	目前持股数量（万股）
梁达安	976.50
临海市永强投资有限公司	441.00
谢建勇	210.00
谢建平	210.00
谢建强	210.00
王建保	110.53
虞耀翔	52.50
合计	2,210.53

东都节能临时股东大会通过的增资方案为：总增资规模1,000万股，每股认购价格3.2元。

本公司将以现金形式进行增资，认购规模为不超过900万股股权，上述增资资金来源均为公司的自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

根据东都节能2014年第三次股东大会决议通过的增资方案，确定增资认购价格为每股3.2元，本公司董事会经讨论认为该定价合理公允，关联方回避表决，不存在损害本公司及非关联方利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。

六、交易目的和对上市公司的影响

东都节能在临海市永强投资有限公司等入股后，经过一年多的培育，发展趋势良好，公司业务符合国家产业政策，此次增资符合公司发展需要，对公司主营业务不会产生重大影响，符合公司长远发展战略。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年1-5月份与东都节能累计已发生的各类关联交易的总金额为341.24万元（未经审计）。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司独立董事认真审议了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》，并查阅东都节能相关资料。

公司独立董事对此本次交易事项进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌须回避表决。

公司独立董事基于独立判断立场，发表独立意见如下：

该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合公司的实际发展需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司三届九次董事会审议时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

我们同意公司与关联方共同投资参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的关联交易事项。

九、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见及事前认可意见

3、监事会决议

4、东都节能审计报告

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年六月二十五日