本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第二次股东大会（临时会议）于2014年6月25日上午9:30在上海影城以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有的股份总数及占公司股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有的股份总数(股)	543,209,158
所持股份占公司总股份数的比例(%)	37.7931%
出席会议的具有表决权的股东和代理人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	543,209,158
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.7931%

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长徐晓亮先生主持。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事八人，出席八人。公司在任监事三人，出席三人，公司董事会秘书出席本次股东大会，部分高管列席。

二、 议案审议情况

本次股东大会审议《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》》

表决情况：

同意：540,718,082(五亿四千零七十一万八千零八十二)股

占99.5414%

反对：2,488,580(二百四十八万八千五百八十)股

占0.4581%

弃权：2,496(二千四百九十六)股

占0.0005%

本议案获得通过。

股东大会同时授权公司相关部门，落实实施相关具体事项。

三、 律师见证情况

本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤律师、潘轶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

上海市广庭律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2014年6月26日