本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步保护投资者的合法权益，方便中小投资者行使股东大会表决权，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将在2014年7月11日召开的2014年第一次临时股东大会上增加网络投票方式。同时，本次股东大会审议的三个议案，将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2014年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年7月11日上午9:00。

2014年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2014年7月10日—2014年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年7月11日上午9：30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年7月10日15:00 至2014年7月11日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2014年7月8日。

（2）截止2014年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）保荐机构代表。

（5）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2014年第一次临时股东大会将逐项审议如下议案：

1.《关于可转债募投项目延期的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于可转债募投项目延期的公告》。

2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3.《关于聘任独立董事的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过，候选人任职资格还需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。具体内容详见2014 年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年7月9日--2014年7月10日

（上午8:30—11:30及下午13:30—16:30）

3、登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

2014年第一次临时股东大会审议的议案，全体股东都可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362347。

2、投票简称：泰尔投票。

3、投票时间：2014年7月11日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

4、审议的议案总数：3个。

5、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）整体表决与分拆表决：

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于可转债募投项目延期的议案》	1.00
议案2	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
议案3	《关于聘任独立董事的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见总类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
放弃	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月10日15：00，结束时间为2014年7月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五：其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号 邮编：243000

联系人：许岭

联系电话： 0555-2202118

传真： 0555-2202118

2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十五日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于可转债募投项目延期的议案》
2	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	《关于聘任独立董事的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）