证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-050

　吉林成城集团股份有限公司

　八届三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林成城集团股份有限公司于2014年6月25日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　一、因公司原任高管任届期满等原因，现免去闫家英总经理职务，免去王淑霞、李军副总经理职务，免去刘莉财务总监职务。

　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、聘任申方文为公司总经理。

　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　吉林成城集团股份有限公司董事会

　2014年6月26日

　证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-051

　吉林成城集团股份有限公司关于2013年年度报告进展暨业绩预告更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2013年1月1日至2013年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　公司于2014年1月30日披露了2013年年度业绩预亏公告，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,900万元左右。

　（三）更正后的业绩预告情况

　经财务部门再次测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,700万元左右。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：22,593,985.76元。

　（二）每股收益：0.067元。

　三、业绩预告更正的主要原因

　公司在前次业绩预告披露盈利预测时,未能作出充分估计，公司财务部门在新一届董事会指导下出于审慎的原则，在以下科目下作出较大调整：

　(一）由于湖南成城精密科技有限公司的股东未能按期（2014年6月30日前）将股权受让权人民币211,228,146.00元本金及相应利息全部返还公司，收回该本金及利息存在一定的不确定性，鉴于“实质重于形式的原则”将前期己计入“营业外收入”的利息3,000多万元调整冲回。

　（二）公司将自查的新增债权予以确认，相应新增计提“资产减值损失”2，000万元左右。

　（三）公司前期记入“长期待摊费用”1,100多万元，现将其转入“营业外支出”。

　（四）公司按相关法院判决资料计提利息3,000万元左右。

　四、其他说明事项

　（一）具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　（二）其他。

　因截止2013年12月31日，公司其他应收款帐面价值为人民币885,808,248.01 元，其他应付款帐面价值为人民币325,696,787.25 元，因为涉及到大量的关联方往来及债权债务的转移，公司2013年年报审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“亚太会计师事务所”）无法实施有效的审计程序获取充分、适当的审计证据，来确认应收款项的真实性和可收回性、以及应付款项特别是应付票据的完整性。亚太会计师事务所无法确定是否有必要对应收款项、应付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。因为上述原因，亚太会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，亚太会计师事务所不对本公司财务报表发表审计意见。

　五、董事会致歉说明

　对本次业绩预告更正给投资者造成的不利影响公司及董事会深表歉意。

　特此公告。

　吉林成城集团股份有限公司董事会

　2014年6月26日