证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2014-026 |
上海爱建股份有限公司 第二十三次(2013年度)股东大会决议公告 |
|
|
|
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ·本次股东大会无否决提案的情况 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间和地点 1、 会议时间: (1)现场会议召开时间:2014年6月25日上午9:30 (2)网络投票时间:2014年6月25日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 2、现场会议地点:上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼百花厅 (二)会议出席情况 出席会议的股东和代理人人数(人) | 71 | 所持有表决权的股份总数(股) | 314,015,579 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.4050% | 参加网络投票的股东及股东代表人数(人) | 17 | 所持有表决权的股份总数(股) | 5,281,261 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.4777% |
(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长范永进先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (四)公司在任董事9人,出席8人,朱仲群董事因公务未能出席本次会议;公司在任监事6人,出席5人,张行监事因公务未能出席本次会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、提案审议情况 议案序号 | 议案
内容 | 同意
票数 | 同意
比例(%) | 反对
票数 | 反对
比例(%) | 弃权
票数 | 弃权
比例(%) | 是否通过 | 1 | 《2013年董事会报告》 | 313,306,769 | 99.7743% | 300,374 | 0.0957% | 408,436 | 0.1300% | 通过 | 2 | 《2013年监事会报告》 | 313,155,069 | 99.7260% | 452,074 | 0.1440% | 408,436 | 0.1300% | 通过 | 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 313,306,769 | 99.7743% | 300,374 | 0.0957% | 408,436 | 0.1300% | 通过 | 4 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 313,197,669 | 99.7395% | 557,944 | 0.1777% | 259,966 | 0.0828% | 通过 | 5 | 《公司2013年年度报告》 | 313,306,769 | 99.7743% | 300,374 | 0.0957% | 408,436 | 0.1300% | 通过 |
6 | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》 | 313,306,769 | 99.7743% | 300,374 | 0.0957% | 408,436 | 0.1300% | 通过 | 7 | 《公司股东大会对董事会授权方案》 | 313,155,069 | 99.7260% | 452,074 | 0.1440% | 408,436 | 0.1300% | 通过 |
以下为第4项议案《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果: 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) | 持股1%以下 | 18,252,140 | 95.7110 | 557,944 | 2.9258 | 259,966 | 1.3632 | 持股1%-5%(含1%) | 49,342,100 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持股5%以上(含5%) | 245,603,429 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 182,176 | 46.5704 | 110,442 | 28.2327 | 98,566 | 25.1969 | 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 18,069,964 | 96.7402 | 447,502 | 2.3958 | 161,400 | 0.8640 |
三、律师见证情况 上海市沪一律师事务所钱文豪律师、傅霞律师见证本次股东大会,并出具《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十三次(2013年度)股东大会的法律意见书》,结论意见为: “本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的七项决议均合法有效。” 四、上网公告附件 《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十三次(2013年度)股东大会的法律意见书》 特此公告。 上海爱建股份有限公司 2014年6月26日
|
|