本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会采取现场投票方式进行，公司于2014年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年6月25日（星期三）上午9:30
2、会议地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：董事长罗小勇先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本237,472,456股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代
表共计2人，代表股份 94,142,294股，占公司总股本的 39.64%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议，国浩律师（上海）事务所律师与会见证本次会议。
三、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、审议通过了《公司2014年度财务预算报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-28,230,239.78元，加上年初未分配利润203,433,791.87元，本年度累计未分配利润为175,203,552.09元。
鉴于公司实施了“退城进园”投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资金支持，建议2013年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、审议通过了《关于修订公司章程的预案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 |
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% |
| 表决结果 | 94,142,294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、律师见证情况
本次公司2013年年度股东大会经国浩律师（上海）事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、上网公告附件
公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2014年6月26日
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