本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监（[2014] 4号）等相关规定，对广东超华科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。经自查，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截至本公告日未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

序号	承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺期限	履行情况
1	上市公司实际控制人：梁俊丰、梁健锋	避免同业竞争承诺	为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东梁俊丰、梁健锋出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“截至本承诺函签署之日，本人未从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给超华科技带来的一切损失。”	2008年3月28日签署承诺函之日起至长期	正在履行
2	上市公司实际控制人：梁健锋	非公开发行股票上市承诺	公司控股股东梁健锋承诺，自股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2012年5月18日至2015年5月17日	正在履行
3	上市公司	分红承诺	3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。	2012年至2014年	2012年、2013年履行完毕， 2014年正在履行
4	上市公司	募集资金使用承诺	3、不影响募集资金投资项目正常进行； 4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。	2014年4月22日至2015年4月21日	正在履行
5	上市公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定承诺	在职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所出售本公司的股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	长期（即任职期间及申报离任六个月后的十二个月内）	正在履行

上述未履行完毕承诺事项均在履行当中，不存在不规范或超期未履行承诺事项的情形，公司将严格按照承诺要求并严格履行相关承诺。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十五日