本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·2013年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由20.23元/股调整为19.98元/股。

　根据公司第六届董事会第二十次会议于2014年3月20日审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司等9名特定对象非公开发行股票不超过15,000.00万股，募集资金总额（含发行费用）不超过303,450.00万元，发行价格为定价基准日（第六届第二十次董事会决议公告日，即2014年3月21日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.23元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整（详见公司2014年3月21日公告）。公司于2014年4月8日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了前述议案。

　2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共分配170,495,000.00元。公司于2014年6月18日披露《2013年度利润分配实施方案》，公司2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年6月23日，除权（除息）日为2014年6月24日，现金红利发放日为2014年6月24日。

　鉴于公司2013年度利润分配方案已实施完成，现对公司本次非公开发行股票发行价格调整为19.98元/股。计算公式如下：

　调整后的发行价 = 调整前的发行价 - 每股现金红利

　= 20.23 元/股 - 0.25 元/股 =19.98 元/股。

　公司本次非公开发行股票的发行数量将不做调整，拟募集资金规模将调整为不超过299,700.00万元，其它事项无变化。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司

　董事会

　2014年6月26日