证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－029

山西美锦能源股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1．本次会议无否决或变更提案情况。

2．本次会议无新提案提交表决。

二、 会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2014年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2013年年度股东大会的通知》（公告2014—019）

2、会议时间：2014年6月25日 上午9：30

3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

4、召开方式: 现场投票

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

三、 会议出席情况

1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 116,709,180 股，占公司股本总数的 41.80% 。没有股东委托独立董事投票。

2、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、 本次议案审议及表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

1、审议并通过《2013年年度报告及摘要》；

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

2、审议并通过《2013年度董事会工作报告》；

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

3、审议并通过《2013年度监事会工作报告》；

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

4、听取并通过《独立董事述职报告》；

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

5、审议并通过《2013年度财务决算报告》；

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

6、审议并通过《2013年利润分配预案》；

本公司2013年度实现净利润41,368,774.21元，归属于母公司所有者的净利润36,867,602.19元，累计可供股东分配的利润为99,157,986.94 元。

为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司2013年度利润分配预案为：每10股送现金红利0.15元(含税)。

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

7、审议并通过《续聘公司2014年度审计机构》；

2013年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计机构，并向其支付年度审计费用50万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

8、审议并通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案为关联交易，表决时关联股东美锦能源集团有限公司持有83,000,000股回避表决。

表决结果为：（33,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

9、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

10、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制，需逐项表决）

<10.1>关于选举姚锦龙先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.2>关于选举姚俊卿先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.3>关于选举姚锦飞先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.4>关于选举梁钢明先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.5>关于选举朱庆华先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.6>关于选举郑彩霞女士为公司第七届董事会董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.7>关于选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.8>关于选举姚强先生为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<10.9>关于选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

11、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制，需逐项表决）

<11.1>关于选举姚俊花女士为公司第七届监事会监事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

<11.2>关于选举朱锦彪先生为公司第七届监事会监事的议案

表决结果为：（116,709,180）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

另由公司职工民主选举乔海燕女士为公司第七届监事会职工监事，与姚俊花女士、朱锦彪先生共同组成第七届监事会。

五、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、见证律师姓名： 黄昌华、韦微

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二零一四年六月二十五日

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－030

山西美锦能源股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届一次董事会会议于2014年6月25日上午11：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2014年6月13日以通讯形式通知了全体董事。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事8人，独立董事姚强先生委托独立董事辛茂荀先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事姚锦龙先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：

二、会议审议事项情况

1、《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》；

根据公司提名委员会的建议，经公司董事会提名，选举姚锦龙先生为公司第七届董事会董事长。任期三年。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于聘任姚俊卿先生为公司总经理的议案》；

根据公司提名委员会的建议，经公司董事会提名，决定聘任姚俊卿先生为公司总经理。任期三年。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任朱庆华先生为公司董事会秘书。根据公司提名委员会的建议，经公司总经理提名，决定聘任梁钢明先生、姚锦飞先生、朱庆华先生为公司副总经理；决定聘任郑彩霞女士为公司财务总监；决定聘任周小宏先生为公司总工程师；均任期三年。

表决结果:同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于公司职能部门设置的议案》；

根据工作需要设置如下职能部门：焦化事业部、销售部、供应部、财务部、证券投资部、综合管理部（内审内控部）。

表决结果:同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第七届董事会已经成立，为有效地发挥董事会各专门委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会各专门委员会组成人员作如下调整，任期三年。

四个专门委员会	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员（或召集人）：	姚锦龙	辛茂荀	姚 强	王宝英
非独立董事委员：	姚俊卿、辛茂荀	姚 强、朱庆华	姚锦龙、王宝英	辛茂荀、郑彩霞

表决结果:同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的七届一次董事会会议决议。

2、被提名人员简历详见附件。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二零一四年六月二十五日

附:被提名人简历

姚锦龙先生，1974年生，本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，之后就读于美国任斯里尔理工大学金融专业和南开大学EMBA。历任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理，现任山西美锦能源股份有限公司董事长，全国青联委员，山西省青联常委，太原市政协常委。

姚俊卿先生，1966生，山西教育学院毕业，本科学历，工程师。曾在太原师范、省教院学习，在清徐县马峪中学任教，在山西清徐煤炭气化总公司任职。历任美锦集团副总裁，山西美锦钢铁有限公司副董事长。现任美锦集团董事，山西美锦钢铁有限公司副董事长，山西五星陶瓷有限公司董事长。

姚锦飞先生，1989年生，大学本科，本科就读于对外经济贸易大学金融专业，之后就读于新加坡博伟工商管理学院。历任美锦能源集团财务部资金处科员、美锦能源销售部焦炭处业务科科长，现任美锦能源销售部副部长。

朱庆华先生，1962年生，大学本科，高级经济师，通过人民大学MBA课程培训。历任许继公司计划员、证券事务代表、策划处处长、证券处处长、福建天宇公司董事和高管、福建省高级经济师评委，现任公司副总经理兼董事会秘书。全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作，多次被评为公司先进工作者、优秀党员，并被评为河南省机械行业企业先进管理者、优秀董事会秘书。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。

梁钢明先生，1969年生，大专学历，曾在山西煤运任职，之后经营个体焦化厂，现任美锦能源供应部部长一职。曾当选为清徐县政协委员。

郑彩霞女士，1968年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，并获得中国企业联合会颁发的企业管理岗位--财务总监资格证书、英国剑桥大学颁发的职业经理高级财务管理证书。1989年7月参加工作，曾担任中铁17局集团物资有限公司会计、财务部部长，山西美锦焦化有限公司财务总监；现任山西美锦能源股份有限公司财务总监。

周小宏先生，1953年生，大专学历，曾参与山西美锦煤炭气化股份有限公司及美锦能源集团有限公司新建、改扩建项目的规划和工程建设，并组织建设项目的投产和生产组织生产。1996年获“化工工艺高级工程师”职称。1983年至2002年从事化工工程设计及项目组织工作，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司总工程师、美锦能源集团有限公司总工程师；现任山西美锦能源股份有限公司总工程师。

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－031

山西美锦能源股份有限公司

七届一次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届一次监事会会议于2014年6月25日上午11：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。会议通知于2014年6月13日以通讯形式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事姚俊花女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：

二、会议审议事项情况

《关于选举姚俊花女士为公司监事会主席的议案》。

选举姚俊花女士为公司第七届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、本公司七届一次监事会会议决议的监事签字并加盖印章。

2、被提名人员简历详见附件。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

监事会

二零一四年六月二十五日

附:被提名人员简历

姚俊花女士，1955年生，大专，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司副总经理兼财务主管、美锦能源集团有限公司副总裁；现任美锦能源集团有限公司副总裁兼董事、山西美锦能源股份有限公司监事会主席。