证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-021

上海龙宇燃油股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、会议召开时间：2014年6月19日上午10:30

2、会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长徐增增

5、表决方式：现场投票方式

（二）股东出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有表决权的股份总数（股）	139,382,288股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.00%

（三）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事出席了会议，公司董事会秘书、高管、持续督导机构——华泰联合证券有限责任公司保荐人代表列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
2	《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务报告》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
3	《上海龙宇燃油股份有限公司2013年董事会报告》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
4	《上海龙宇燃油股份有限公司2013年监事会报告》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
5	《上海龙宇燃油股份有限公司2013年利润分配议案》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
6	《上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
7	《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
8	《上海龙宇燃油股份有限公司关于增补金文洪先生为公司独立董事的议案》	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是

三、律师见证情况

国浩律师(上海)事务所丁媛、周晓菲律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

1、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2014年 6月19日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-022

上海龙宇燃油股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

董事会

2014年 6月19日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-023

上海龙宇燃油股份有限公司

关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：浙江龙宇新源石油化工有限公司（以下简称“龙宇新源”）

●本次担保金额： 10,000 万元人民币担保

●本次担保无反担保

●无对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

龙宇新源因营运资金之所需，拟向相关银行申请授信额度及融资业务，具体明细如下：

招商银行宁波分行江北支行申请5,000万元人民币授信额度；

宁波银行曙光支行申请5,000万元人民币授信额度；

上述授信额度及融资业务有效期至2015年6月，由公司提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

上述授信额度及融资业务在公司董事会、股东大会通过之2014年度人民币授信总额下，股东大会已授权董事会审议决定年度授信总额下有关融资担保事项。

本担保已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，将提交公司最近一次股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

（一）龙宇新源，本公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司现持有其60%的股权，自然人王恩才持有其 40%的股权。

注册地址：慈溪市古塘街道科技路777号综合办公楼4楼

法定代表人：张靖

经营范围：一般经营项目：石油制品（除危险化学品、成品油、液化石油气）、化工产品（除危险化学品）、仪器仪表、橡胶制品、金属材料及制品、建材、装潢材料、五金交电、通用机械设备及配件、日用百货批发、零售；经济信息咨询；房屋租赁；物业管理；会议及展览服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

财务数据：未经审计，截至 2014 年 5月 31日，龙宇新源的财务数据为：总资产68,514,237.78 元, 负债总额57,400,222.94元，净资产 11,114,014.84元，资产负债率83.78%，2014年1-5月累计营业收入 141,563,523.14元,净利润1,114,014.84 元。

三、担保协议的主要内容

以上融资业务由公司提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

上述授信额度及融资业务，有效期至2015年6月。

四、董事会意见

龙宇新源为公司持有60%股权的控股孙公司，公司对龙宇新源申请银行综合授信提供的担保比例，超过公司在龙宇新源的持股比例。龙宇新源的成立，为合资双方股东的优势资源整合，公司的资源优势之一正是具有良好的资信状况，可为合资公司获取运营资金提供必要保障。为龙宇新源提供担保，对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益。公司董事会已审议表决通过上述事项，将提交公司最近一次股东大会审议表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及控股子公司无对外担保，也无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2014年 6月19日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-024

上海龙宇燃油股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

为开拓公司现有业务，公司拟开展转口转卖贸易业务，利用大宗商品流动性好的特点，改变公司原有单一国内贸易的局面，丰富公司贸易结构与方式，增强盈利能力，降低经营风险。

为提高决策效率，保障业务顺利开展，现提请董事会授权董事会执行机构——经营决策委员会，就与上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等（包括但不限于）相关事项做出决议，签署银行所需业务开展有关文件。

本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

董事会

2014年6月19日