公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知的时间和方式

　陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议，于2014年6月16日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　2、董事会会议的时间、地点和方式

　公司第五届董事会第二十二次会议于2014年6月19日以通讯方式召开。

　3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

　会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议的情况

　审议通过关于向中国进出口银行申请抵押贷款的议案。

　同意9票，反对9票，弃权0票。

　公司拟以两宗土地（土地证号：宝市国用2010第140号；土地证号：宝市国用2010第137号；）、土地上附着物作为抵押物进行担保。贷款额度为6,000万元，期限为2年。

　该议案无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　陕西秦川机械发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月19日