中国冶金科工股份有限公司（简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国家审计署于2013年5月起对本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）2012年度财务收支进行了审计，对相关事项进行了追溯和延伸审计。近期将以《审计结果》的形式向社会公布。

　审计结果表明，中冶集团基本能贯彻执行国家宏观经济政策，2012年度财务报表总体上比较真实地反映了企业的财务状况和经营成果。审计也发现，中冶集团会计核算、重大经济决策和内部管理还存在一些不规范问题。

　对于本次审计涉及本公司及下属子公司的有关问题，本公司高度重视审计反映问题的普遍性和趋向性，多次专题研究部署整改工作，确定“边审计，边整改”的原则，制定全面整改方案，建立整改责任机制，深入分析问题成因；从规范管理，完善制度体系等入手，不断提高内控和风险意识，将内控建设和风险管控作为公司实现战略目标的重要保障，强化长效机制。目前，涉及的财务收支及有关问题已基本整改完成。本公司将继续深化审计整改工作，加大问责和纠错力度，举一反三，科学决策，做到用制度管权、管事、管人，不断提升管理能力和水平，提高发展质量和效益。

　本次审计发现的问题，对本公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司董事会

　2014年6月18日