证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—025

中国铁建股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）以现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2014年6月18日上午9:00在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。网络投票时间为2014年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共58名，代表有表决权的股份总数为8,908,638,843股，占公司有表决权股份总数的72.21%。其中：出席现场会议的股东和代理人19人，代表有表决权股份8,901,102,808股，占公司有表决权股份总数的72.15%；通过网络投票表决的股东人数39人，代表有表决权股份7,536,035股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

出席会议的股东和代理人人数	58
其中：A股股东人数	46
H股股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	8,908,638,843
其中：A股股东持有股份总数（股）	7,836,817,493
H股股东持有股份总数（股）	1,071,821,350
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.21
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	63.52
H股股东持股占股份总数的比例（%）	8.69
通过网络投票出席会议的股东人数	39
所持有表决权的股份数（股）	7,536,035
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

（四）会议董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，执行董事张宗言先生、非执行董事朱明暹先生因公务未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，张良才先生因公务未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合方式的表决方式，审议通过了相关议案。

（一）经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，通过以下普通决议案：

1、审议通过《关于董事会2013年度工作报告的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,938,141	0.024732	704,800	0.008993	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合计	8,905,471,902	99.964451	1,941,641	0.021795	1,225,300	0.013754	8,908,638,843

2、审议通过《关于监事会2013年度工作报告的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,906,841	0.024332	736,100	0.009393	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合计	8,905,471,902	99.964451	1,910,341	0.021444	1,256,600	0.014105	8,908,638,843

3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,906,841	0.024332	736,100	0.009393	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合计	8,905,471,902	99.964451	1,910,341	0.021444	1,256,600	0.014105	8,908,638,843

4、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,123,500	0.014337	1,519,441	0.019388	7,836,817,493
H股	1,071,818,350	99.999720	3,000	0.000280	0	0.000000	1,071,821,350
合计	8,905,992,902	99.970299	1,126,500	0.012645	1,519,441	0.017056	8,908,638,843

此项议案A股股东采用了分段表决的方式，结果如下：

投票区间	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	22,929,052	89.66	1,123,500	4.39	1,519,441	5.95
持股1%以下且持股市值50万元以下	175,900	19.76	683,100	76.73	31,300	3.51
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	22,753,152	92.19	440,400	1.78	1,488,141	6.03
持股1%-5%（含1%）	245,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	7,566,245,500	100.00	0	0.00	0	0.00

5、审议通过《关于公司2013年年报及其摘要的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	418,700	0.005343	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合计	8,905,471,902	99.964451	422,200	0.004739	2,744,741	0.030810	8,908,638,843

6、审议通过《关于核定公司2014年全资子公司担保额度的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,152	99.966270	430,200	0.005490	2,213,141	0.028240	7,836,817,493
H股	1,071,736,850	99.992116	3,500	0.000327	81,000	0.007557	1,071,821,350
合计	8,905,911,002	99.969380	433,700	0.004868	2,294,141	0.025752	8,908,638,843

7、审议通过《关于聘请2014年度外部审计机构及支付2013年度审计费用的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	418,700	0.005343	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	1,071,257,850	99.947426	487,500	0.045483	76,000	0.007091	1,071,821,350
合计	8,905,432,402	99.964008	906,200	0.010172	2,300,241	0.025820	8,908,638,843

8、审议通过《关于聘请2014年度内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,552	99.966275	418,700	0.005343	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	1,071,741,850	99.992583	3,500	0.000326	76,000	0.007091	1,071,821,350
合计	8,905,916,402	99.969440	422,200	0.004740	2,300,241	0.025820	8,908,638,843

9、审议通过《关于2013年度董事薪酬标准的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,834,174,152	99.966270	613,600	0.007830	2,029,741	0.025900	7,836,817,493
H股	1,059,731,600	98.872037	4,000	0.000373	12,085,750	1.127590	1,071,821,350
合计	8,893,905,752	99.834620	617,600	0.006933	14,115,491	0.158447	8,908,638,843

10、审议通过《关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺的议案》

中国铁道建筑总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。出席本次股东大会的股东或股东代表对本议案有表决权的股份总数为1,342,393,343股。

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	267,929,052	99.023202	418,700	0.154747	2,224,241	0.822051	270,571,993
H股	1,071,741,350	99.992536	4,000	0.000373	76,000	0.007091	1,071,821,350
合计	1,339,670,402	99.797158	422,700	0.031488	2,300,241	0.171354	1,342,393,343

（二）经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过以下特别决议案：

11、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》

表决结果如下：
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份投票 数量	百分率%	股份数量
A股	7,812,459,600	99.689186	22,133,652	0.282432	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	352,323,166	32.871445	719,422,184	67.121464	76,000	0.007091	1,071,821,350
合计	8,164,782,766	91.650171	741,555,836	8.324009	2,300,241	0.025820	8,908,638,843

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议。根据北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一三年年度股东大会见证法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一三年年度股东大会见证法律意见》

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一四年六月十九日