证券代码：000616  证券简称：亿城投资  公告编号：2014-045

　亿城投资集团股份有限公司

　职工监事辞职公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会于2014年6月16日收到公司职工代表监事、监事会召集人陈一微女士提交的辞职报告，陈一微女士因工作变动原因辞去所担任的公司监事、监事会召集人职务。

　辞职后，陈一微女士将不在公司担任任何职务。

　公司监事会谨对陈一微女士在任期间的勤勉工作表示感谢！

　特此公告。

　亿城投资集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年六月十八日

　证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-046

　亿城投资集团股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　亿城投资集团股份有限公司原职工监事陈一微女士因工作变动原因申请辞去公司职工监事、监事会召集人职务。为保证监事会正常运作，根据有关法律法规和《公司章程》的规定， 公司于2014年6月16日召开职工代表大会，民主选举曹盈女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期到本届监事会届满。

　特此公告。

　亿城投资集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年六月十八日

　附件：

　曹盈简历

　曹盈，出生于1971年5月，北方工业大学学士学位，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。2007年7月至2010年5月，任信永中和会计师事务所有限责任公司审计部部门经理；2010年5月至今，任亿城投资监察审计部部门经理。现任亿城投资监事、监察审计部部门经理。

　证券代码：000616  证券简称：亿城投资  公告编号：2014-047

　亿城投资集团股份有限公司

　第六届监事会临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　亿城投资集团股份有限公司第六届监事会临时会议于 2014年6月16日以电子邮件和电话方式通知公司监事，于6月17日以通讯方式召开。公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事会召集人曹盈主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

　关于选举公司监事会召集人的议案

　经公司第六届监事会成员记名投票选举，曹盈女士（简历见附件）当选为公司第六届监事会召集人。

　参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　亿城投资集团股份有限公司监事会

　二○一四年六月十八日

　附件：

　曹盈简历

　曹盈，出生于1971年5月，北方工业大学学士学位，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。2007年7月至2010年5月，任信永中和会计师事务所有限责任公司审计部部门经理；2010年5月至今，任亿城投资监察审计部部门经理。现任亿城投资监事会召集人、监察审计部部门经理。