本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年6月17日(星期二)下午15:00；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　2014年6月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　2014年6月16日15：00 至2014年6月17日15：00 期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：

　宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：本次会议由本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司提议，经本公司董事会审议召集召开。

　（五）主持人：董事长马生国先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）94人，代表股份545,073,992股，占公司有表决权股份总数的54.36%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表2人，代表股份数486,643,480股，占公司有表决权股份总数的48.53%，通过网络投票的股东92人，代表股份数58,430,512股，占公司有表决权股份总数的5.83%。

　宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

　二、提案审议情况

　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　审议通过了《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》；

　同意545,073,992股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2．律师的法律意见书。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一四年六月十八日