本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决提案的情况

　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月11日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：

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　（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

　（四）公司在任董事7人，出席6人（公司董事、董事会秘书刘彦明先生因工作原因未能出席本次股东大会）；公司在任监事3人，出席3人；公司其他高级管理人员列席会议。

　二、提案审议情况

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　上述决议为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、陈湘玉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、上网公告附件

　公司2014年第二次临时股东大会法律意见书

　五、备查文件

　公司2014年第二次临时股东大会决议

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　2014年6月11日