本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.公司于2014年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

　2.本次股东大会以现场投票方式召开；

　3.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　1.召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

　2.召开时间：2014年6月11日（星期三）上午9:30

　3.召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　5.主持人：董事长 杨卫东先生

　6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额600,000,200股，占公司总股份数的75.00%。

　公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

　1. 审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：同意600,000,200股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　上海市瑛明律师事务所黄青峰律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1. 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2. 上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　浙江卫星石化股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月十一日