本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用自有资金设立全资子公司的议案》。具体内容详见2014年4月29日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金设立全资子公司的公告》。

　该全资子公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了厦门市海沧区工商行政管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

　名称：厦门金达威保健品有限公司

　注册号：350205200055686

　类型：法人商事主体

　住所：厦门市海沧区阳光西路299号办公楼三楼

　法定代表人：江斌

　注册资本：2000万元

　成立日期：2014年6月9日

　经营范围：保健食品批发；保健食品零售；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

　特此公告。

　厦门金达威集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月十一日