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2014年6月7日，新大洲控股股份有限公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），由于考虑不细致，导致通过交易系统进行投票存在问题，现对该《通知》更正公告如下，其他内容不变。

一、对《通知》中“四、参加网络投票的具体操作流程”第（一）、5项更正如下：

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如申报价格100 元代表对总议案进行表决，股东对“总议案”进行投票，视为对除议案8实行累积投票制外的所有议案表达相同意见；申报价格2.00 元代表对议案2进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况见下表1：

对于选举董事的议案（议案8）实行累积投票制，8.1是对非独立董事候选人投票，8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，依此类推。8.2是对独立董事候选人投票，9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，依此类推。

关于选举监事，因职工代表出任的监事由职工代表选举产生，股东代表出任的监事由股东大会选举产生，而股东代表监事候选人只有一位，故不实行累积投票制，10.01元代表该候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
0	总议案（累积投票除外）	100元
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务决算报告	3.00元
4	2013年度利润分配方案	4.00元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00元
6	2014年度日常关联交易报告	6.00元
7	听取2013年度公司独立董事述职报告	7.00元
8	选举产生公司第八届董事会
8.1	选举非独立董事
8.11	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事	8.01元
8.12	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事	8.02元
8.13	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事	8.03元
8.14	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事	8.04元
8.2	选举独立董事
8.21	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事	9.01元
8.22	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事	9.02元
8.23	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事	9.03元
9	选举产生公司第八届监事会	10.00元
9.1	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事	10.01元
10	关于修改《公司章程》的议案	11.00元
11	关于续聘会计师事务所的议案	12.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。第8项议案为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、附件“授权委托书”根据上述调整项进行相应更正，见本公司附件。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014年6月10日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2014年6月30日召开的2013年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

委托人证券帐户号： 委托人持股数：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配方案
5	2013年年度报告及其摘要
6	2014年度日常关联交易报告
7	听取2013年度公司独立董事述职报告
8	选举产生公司第八届董事会	投票数
8.1	选举非独立董事
	2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
8.11	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事
8.12	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事
8.13	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事
8.14	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事
8.2	选举非独立董事
	2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
8.21	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事
8.22	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.23	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事
9	选举产生公司第八届监事会
9.10	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于续聘会计师事务所的议案
备注

备注： 1、请对以上表决事项（第八项议案除外）选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。