证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-018

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2014年6月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年5月28日发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司为了拓展黄金饰品业务、增强融资能力、满足经营所需流动资金需求，拟向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

公司定于2014年6月26日召开公司2014年第二次临时股东大会，会议基本情况如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年6月26日上午9∶30

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-020

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2014年6月26日

●股权登记日：2014年6月20日

●是否提供网络投票：否

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开了第八届董事会第十三次会议，会议决议召集本公司2014年第二次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2014年6月26日现场召开本公司2014年第二次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年6月26日上午9∶30

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

议案：《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案》。

上述议案已于公司第八届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年6月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年6月20日

2、会议出席对象

（1）截至2014年6月20日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：200120

3、登记时间：2014年6月25日，上午8∶30－12∶00；

下午13∶00－17∶00。

4、联系方式：

电 话： 021-68865161

传 真： 021-68866081

联 系 人：马杰，谢昳珺

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

附件：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

 证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-019

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

●本次担保金额为人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司为了拓展黄金饰品业务、增强融资能力、满足经营所需流动资金需求，向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该项担保已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室

法定代表人：夏凤生

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

截止2014年3月31日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为1,018,576,982.89元，营业收入314,195,843.59元，净利润36,472,303.00元。

上海刚泰黄金饰品有限公司为甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司，甘肃大冶地质矿业有限责任公司为公司的全资子公司。故上海刚泰黄金饰品有限公司为公司的全资孙公司。

三、担保合同的主要内容

担保金额：10000万元（大写人民币壹亿元整）

担保方式：最高额连带责任担保；

担保期限：壹年。

四、董事会意见

为支持全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司拓展黄金饰品业务、增强融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过该项担保；独立董事进行事前认可并发表了独立意见。该项担保需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司没有对外担保，公司对全资孙公司提供的担保总额为10000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.23%。

六、备查文件

1、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件

2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日