本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2014年6月6日（星期五）下午14点起

　2、召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

　3、表决方式：现场投票

　4、召集人：公司第三届董事会

　5、主持人：黄文辉董事长

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　二、现场会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有表决权股份734,636,337股，占公司股份总数的73.53%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会对提请审议的16项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名投票方式进行表决。

　审议通过如下决议：

　1、审议通过了《2013年度董事会报告》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　?公司独立董事吕良彪先生、章卫东先生、左迅生先生在本次股东大会上对?2013年度的工作进行了述职。

　2、审议通过了《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股

　3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议通过了《2013年度利润分配预案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

　关联股东深圳市神州通投资集团有限公司的授权代表、深圳市全球星投资有限公司的授权代表、黄文辉、黄绍武的授权代表对该议案回避表决。

　表决结果：同意883,471股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　6、审议通过了《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　7、审议通过了《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》

　关联股东黄文辉对该议案回避表决。

　表决结果：同意722,304,337股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　8、审议通过了《关于调整2014年董事薪酬的议案》

　关联股东黄文辉对该议案回避表决。

　表决结果：同意722,304,337股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　9、审议通过了《2013年度监事会报告》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　10、审议通过了《关于2014年对资金进行综合管理的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　11、以特别决议审议通过了《关于2014年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　12、以特别决议审议通过了《关于2014年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　13、以特别决议审议通过了《关于2014年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　14、以特别决议审议通过了《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　15、审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　16、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

　表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文（深圳）律师事务所到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫凯文（深圳）律师事务所认为：贵公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2013年年度股东大会决议；

　2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一四年六月六日